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Mega Union — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Jun 4, 2026
52671_rns_2026-06-04_dc6ffb99-a7d6-499e-a589-e05e884f7560.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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100415
光聯實業股份有限公司 股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司
統計：台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）
電話：(02)2361-1300（代表號）股票代號：6944
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）
富邦證券智能客服 https://chatbot.fos.com.tw/Webhook/
由本股務代理部依法令核定所簽簽之個人資料。因在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之條款徵購及規定程序。
亞許驅提股：不聽來源不明資訊、不知陌生投資群組、不用保證獲利APP、接獲可疑電話、可撥打165或富邦證券股許專線0800-088-268查證。
國內
郵資已付
台北郵局許可證台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即時間
股東 台綠
※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
本次股東常會恕不發放紀念品
集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw
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129 兆聯實業股份有限公司115年股東常會出席簽到中
時刻：中華民國115年6月25日（星期四）上午9時30分
地點：桃園市桃園區桃荃路439-3號
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
| 法人指派書 | 親自出席簽名或蓋章 |
|---|---|
| 區指派 | 前 |
| 出席會公司本次股東會。 | |
| 依法行使一切股東權利。 | |
| (法人股東親自出席專用) |
129 兆聯實業股份有限公司現金股利領取方式登記表
| 戶號 | 戶名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原登記 現行帳號 | |||||||||
| 新增登記 | 原訟 | 順行代號 | 帳號(請由主方依序填寫分行別、科目、帳號、繳號,多撥空路留在右方) | ||||||
| 名 | |||||||||
| 115-1 | 115-1 | 115-1 | 115-1 |
股東
一、屆委收
者（係由委托人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：
☐（一）代理本股東故會議事項行使股東權利。（含權委托）
☐（二）代理本股東或下列各項議案行使本股東所委托表示之權利與意見。
下列議案未有違者，視為列各項議案表示本次成雪或。
- 本公司114年度營業報告書及附冊報告書
(1) 本次(2)次別(3)次報告 - 本公司114年度盈餘分期滯
(1) 本次(2)次別(3)次報告 - 本公司114年度盈餘轉增資發行新股東
(1) 雙成(2)次別(3)次報告 - 發行本公司「公司章程」部份修正案
(1) 雙成(2)次別(3)次報告 - 發行本公司「資金費條件簽程序」部份修正案
(1) 雙成(2)次別(3)次報告 - 發行本公司「發票保證件簽程序」部份修正案
(1) 雙成(2)次別(3)次報告 - 發行本公司「股東會議事項則」部份修正案
(1) 雙成(2)次別(3)次報告 - 全面改進會章程
(含親立會章4項)案 - 互相依賴借資事及其代表人經業登止限制案
- 本股東未於時間、內有違股權範圍或同時有違者，視為全權委托，但股東代理機構提供交往代理人者，不得接受全權委托，代理人應依前項(二)次的股權內發行股股東權利。
二、本股東代理人得到會議撥到事宜全權處理之。
四、該轄出席證（或出席簽到中）有交代理人收抵，如因收效期間者，本委托委託過有效（限此一會議）。
此致
兆聯實業股份有限公司
授權日期 115 年 月 日
115-1
129 兆聯實業股份有限公司現金股利領取方式登記表
| 戶號 | 戶名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原登記 現行帳號 | |||||||||||||||
| 新增登記 | 原訟 | 順行代號 | 帳號(請由主方依序填寫分行別、科目、帳號、繳號,多撥空路留在右方) | ||||||||||||
| 名 | |||||||||||||||
| 115-1 |
股東
129
兆聯實業股份有限公司
現金股利領取方式登記表頒知
一、股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之集保帳號及簽名或蓋章，於核權基準目前資送後本公司股務代理機構，原登記銀行帳號無誤者先告回。
二、因證託方式者，限股東本人帳號，並於發送日扣除股款費外。
三、如因資料不符違規違規，或係採匯款（新增）但未有新登記表者，一律依原發送狀況進行核定，不得擔保之股票發行股東權利。
現金股利領取方式登記表頒知
一、股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之履行帳號及簽名或蓋章，於核權基準目前資送後本公司股務代理機構，原登記本公司股東證券交易所得利息（無有辦理者，請以股權、富邦證券股權專戶，之郵政匯票領知），外僑在與人如在台已簽保結（85支者，請匯方人出現紀錄證明票，方可比照本股人標準獲較）。
二、依證服役規定自89年1月起，信用交易由資買通及作為證保之抵繳股票，其為偿抵股股票股利率請另分之二十以上者，該權限與股金部作為證保品，經送行以集保剩餘方式轉撥至股信機構由資專戶作為證保品，不得剩餘至為實體登錄帳中。
現金股利領取方式登記表頒知
一、股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之集保帳號及簽名或蓋章，於核權基準目前資送後本公司股務代理機構，原登記本公司股東證券交易所得利息（無有辦理者，請以股權、富邦證券股權專戶，之郵政匯票領知），外僑在與人如在台已簽保結（85支者，請匯方人出現紀錄證明票，方可比照本股人標準獲較）。
二、依證服役規定自89年1月起，信用交易由資買通及作為證保之抵繳股票，其為偿抵股股票股利率請另分之二十以上者，該權限與股金部作為證保品，經送行以集保剩餘方式轉撥至股信機構由資專戶作為證保品，不得剩餘至為實體登錄帳中。
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公允市中正區非器衝十七號十一樓(壽德大樓)
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北聯寶業股份有限公司股票代理機構富邦綜合證券股份有限公司股票代理部
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臺託書使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權臺託他人代理，出席簽到卡與臺託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但臺託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為臺託出席。
二、臺託書之臺託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用臺託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反臺託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
三、應使用本公司印發之臺託書用紙，且一股東以出具一臺託書，並以臺託一人為限。
四、股東接受他人徵求臺託書前，應請徵求人提供徵求臺託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、臺託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
六、徵求人如為信託事業、股票代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、臺託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷臺託之通知；逾期撤銷者，以臺託代理人出席行使之表決權為準。
八、臺託書最遲應於開會五日前送達本公司股票代理機構富邦綜合證券股份有限公司股票代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
十、本次股東會臺託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股票代理部。
北聯寶業股份有限公司115年股東常會開會通知
一、本公司訂於民國115年6月25日（星期四）上午9時30分，到桃園市桃園區桃寮路430-3號，自開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時起，報到處地點同開會地點，會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告，2. 本公司114年度審計委員會審查報告，3. 本公司114年度員工辦發及董事辦發分配情況報告，（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報告案，2. 本公司114年度盈餘分配案，（三）討論事項：1. 本公司114年度盈餘轉增資發行新設案，2. 情訂本公司「公司章程」部份條文案，3. 情訂本公司「資金營與作業程序」部份條文案，4. 情訂本公司「營業保證作業程序」部份條文案，5. 情訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。（四）選舉事項：1. 全面改選董事8席（全國立董事4席）案，（五）其他議案：1. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，（六）臨時動議。
二、現金股利及盈餘轉增資配股分配主要內容：現金股利新分幣1,303,694,504元，每股配發17元；盈餘轉增資配股總股數23,906,374股，每件股配發300股。
三、本次股東會選任董事8席（全國立董事4席），按規選人提名制，董事規選人名單：林國清、遠雲國際投資有限公司、周志媛、陳世赤、國立董事規選人名單：唐民澤、李東瑞、張宗良、薛志仲。投資人如欲查詢規選人之學校歷等相關資料，請坐公開資訊觀測站（網址：https://mops.twoc.com.tw）「公告查詢」輸入查詢資料。
四、本公司討論董事競業禁止之解除，是依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事及代表人競業禁止之限制。
五、按依公司法第165條規定自民國115年4月27日起至115年6月25日止為停止股票過戶期間。
六、檢查、書股東出席簽到卡及臺託書各三份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如臺託代理人出席，請於臺託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(等)達本公司股票代理機構富邦綜合證券股份有限公司股票代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理臺託出席之相關手冊。
七、本次股東會如有公開徵求臺託書之情事，本公司依規定將於115年5月25日前公告於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接證入證券會網站https://free.sfi.org.tw至「臺託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。（股票代號:6944）
八、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之目集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月26日至115年6月22日止。漢憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券號期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdoc.com.tw），依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以臺託書委託代理人出席股東會者，以臺託代理人出席行使之表決權為準。
十、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請坐公開資訊觀測站(網址：https://mops.twoc.com.tw/mops/#/web/home)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。
十一、本次股東常會恕不發放紀念品。
此致
曾股東
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