Medrx Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 29, 2024

 0000000_header_9894214703601.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	株式会社メドレックス
【英訳名】	Medrx Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　松村　米浩
【本店の所在の場所】	香川県東かがわ市西山431番地７
【電話番号】	0879-23-3071
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長　藤岡　健
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋浜町二丁目35番７号
【電話番号】	03-3664-9665
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長　藤岡　健
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E27208 45860 株式会社メドレックス Medrx Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E27208-000 2024-03-28 xbrli:pure

 0101010_honbun_9894214703601.htm

１【提出理由】

当社は、2024年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

取締役会の監督機能を強化して経営の健全性・透明性を一層向上させるため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、当社定款につき所要の変更を行うものであります。

第２号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

資本金及び資本準備金の額の減少を行い、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、利益剰余金の欠損てん補に充当するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、松村眞良、松村米浩、秋友比呂志、濱本英利、藤岡健を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、岩谷邦夫、山崎泰志、大城紀子、森川さち子を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

当社の取締役の報酬額は、2004年８月26日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額200百万円以内とさせていただきたく存じます。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、2024年３月28日（予定）をもって監査等委員会設置会社に移行します。

つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とさせていただきたいと存じます。

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、取締役（監査等委員である取締役を除く）に対して、ストック・オプションを割り当てることにつきご承認をお願いするものであります。

第８号議案　監査等委員である取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、監査等委員である取締役に対して、ストック・オプションを割り当てることにつきご承認をお願いするものであります。

(3)　決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	173,051	4,211	0	(注)１	可決	96.7
第２号議案  資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件	171,582	5,680	0	(注)１	可決	95.9
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件   松村　眞良 松村　米浩 秋友　比呂志 濱本　英利 藤岡　健	172,183 171,601 172,748 172,633 171,715	5,065 5,647 4,500 4,615 5,533	0 0 0 0 0	(注)２	可決 可決 可決 可決 可決	96.3 95.9 96.6 96.5 96.0
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件  岩谷　邦夫 山崎　泰志 大城　紀子 森川　さち子	173,716 172,399 173,667 172,489	3,546 4,863 3,595 4,773	0 0 0 0	(注)２	可決 可決 可決 可決	97.1 96.4 97.1 96.4
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件	166,946	10,316	0	(注)２	可決	93.3
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	167,698	9,564	0	(注)２	可決	93.7
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件	165,562	11,700	0	(注)２	可決	92.5
第８号議案 監査等委員である取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件	165,314	11,948	0	(注)２	可決	92.4

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4)　株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。