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Feb 26, 2019

메디포스트/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1)보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항  - 제1호 의안: 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안: 이사 선임의 건  - 제3-1호: 사내이사 양윤선 선임의 건  - 제3-2호: 사내이사 황동진 선임의 건  - 제3-3호: 사외이사 강종훈 선임의 건  - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건  - 제4-1호: 감사위원 강종훈 선임의 건  - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 따라 제1호 의안인' 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양윤선	1964-12	3	재선임	전)삼성서울병원 전문의 및 교수 현)메디포스트 대표이사
황동진	1962-05	3	재선임	전)마크로젠 대표이사 현)메디포스트 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강종훈	1960-01	3	신규선임	전)동원티앤아이 대표이사 전)티안디파트너스 부사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강종훈	1960-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전)동원티앤아이 대표이사 전)티안디파트너스 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 의약품, 생물학적 의약품 등의 제조, 수입, 수출, 판매 및 위탁업		회사의 사업역량 확대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-