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Mar 12, 2026

메디포스트/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 보고 사항 1) 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 감사보고 2) 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	[제1호 의안] 제26기(2025년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	[제2호 의안] 이사 선임의 건	-
2-1	[제2-1호 의안] 사내이사 오원일 선임의 건	-
3	[제3호 의안] 정관 일부 변경의 건	1. 상법 개정사항 반영 2. 사업목적 추가
4	[제4호 의안] 제27기(2026년) 이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오원일	1962-10	3	재선임	- 서울대학교 의과대학 의학박사 - 서울아산병원 전문의 ('95.03~'98.02) - 삼성서울병원 조교수 ('98.03~'04.02) - 메디포스트 연구본부 본부장 ('04.03~'22.08) - 메디포스트 대표이사 ('22.08 ~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. 전화권유판매업 및 방문판매업		줄기세포 보관 및 재생의료 연계 서비스 사업 확대에 따른 영업활동 강화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-