Medience Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

메디앙스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전9시
2. 장소		충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동2층 세미나실(메디앙스 예산공장)
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임(중임)의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- COVID-19 로 인하여 발열,기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다. - COVID-19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제44기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박수찬	1975-10	3년	재선임	현 메디앙스(주) 대표이사