Medience Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

메디앙스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동2층 세미나실(메디앙스 예산공장)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사 보고, 2. 영업 보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제47기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com) - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 47기 재무제표 승인의 건	2025년 재무제표 승인의 건
2호의안	정관 변경의 건	상법 개정 반영
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호의안	사내이사 박수찬 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박수찬	1975-10	3년	재선임	- 메디앙스 마케팅본부장 - 現 메디앙스 대표이사