Medience Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 16, 2022

메디앙스/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전9시
2. 장소		충청남도 예산군 응봉면 충서로264, 본동 2층 세미나실(메디앙스 예산공장)
3. 의안 주요내용		1.보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항     제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건         제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건         제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건       제2-2호 의안 : 본점 소재지 및 지점 설치 조                      문정비의 건       제2-3호 의안 : 주식소각 및 처분 근거마련의                      건       제2-4호 의안 : 신주인수권 제3자 배정 추가의                     건       제2-5호 의안 : 주식매수선택권 도입근거 마련                     의건       제2-6호 의안 : 우리사주 매수선택권 도입근거                     마련의 건       제2-7호 의안 : 소집권자에 대한 명확한 근거                      마련의 건       제2-8호 의안 : 소집지의 명확성, 구체성 마련                     의건       제2-9호 의안 : 주주총회 의장에 대한 명확한                      규정 마련의 건       제2-10호의안 : 이사회 정원에 관한 명확성 마                     련의 건       제2-11호의안 : 대표이사 정원에 관한 명확성                      마련의 건       제2-12호의안 : 이사의 의무 구체적 열거 마련                     의건       제2-13호의안 : 이사회 소집절차 개선 마련의                      건       제2-14호의안 : 이사회의장 선출 근거 마련의                     건       제2-15호의안 : 이사회 내 위원회 설치근거 마                    련의 건           제3호 의안 : 감사 후보자 강성태 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- COVID-19 로 인하여 총회 입장 전 발열체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행할 예정이며, 발열,기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다. - COVID-19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제43기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com)
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강성태	1961-09	3	신규선임	상근	(주)롯데쇼핑 재경팀 팀장 (주)롯데호텔 재경담당 임원 (주)롯데호텔 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24.동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업 25.동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업 26.반려동물 용품 제조 및 판매업 27.캐릭터 개발 및 상품 판매업		사업영역 확대를 위한 목적사항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-