Medience Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

메디앙스/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전9시
2. 장소		충청남도 예산군 응봉면 충서로264, 본동 2층 세미나실(메디앙스 예산공장)
3. 의안 주요내용		1.보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항    제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건        제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 사내이사 후보자 김은정 선임의 건    제3-2호 사외이사 후보자 이영수 선임의 건    제3-3호 사외이사 후보자 홍지욱 선임의 건    제4호 의안 : 감사 후보자 장호주 선임의 건    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- COVID-19 로 인하여 총회 입장 전, 방역관리지침과 보건안전수칙에 따라 발열체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행할 예정이며, 발열,기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다. - COVID-19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제42기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은정	1969-10	3	재선임	- 미국 세인트루이스 대학원 MBA - 메디앙스 CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영수	1960-08	3	재선임	- 충북대학교 경영학 학사 - 이마트 상품본부장 - 신세계그룹 전략실 교수단 - (주)미래비엠 대표이사(現)	(주)미래비엠 대표이사
홍지욱	1962-01	3	신규선임	-법무법인(유한)바른구성원 변호사	법무법인 바른

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장호주	1960-08	3	신규선임	상근	-롯데그룹 정책본부 재무팀장 -롯데쇼핑 CFO -롯데쇼핑 고문

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	-	배제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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