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주주총회소집공고 2.9 보령메디앙스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고



2021 년 03 월 16 일
&cr
회 사 명 :	메디앙스(주)
대 표 이 사 :	김은정
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로64길 4
	(전 화)02-6283-6815
	(홈페이지)http://www.medience.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이창열
	(전 화)02-6283-6815

&cr

주주총회 소집공고(제42기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제17조의 규정에 의거 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -&cr

1. 일시 : 2021년 3월 31일(수) 오전9 시&cr

2. 장소 : 충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동 2층 세미나실(메디앙스 예산공장)&cr

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제42기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사내이사 김은정 선임의 건

-제3-2호 : 사외이사 이영수 선임의 건

-제3-3호 : 사외이사 홍지욱 선임의 건

제4호의안 : 상근감사 장호주 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항&cr 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.&cr

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 관리업무를 ㈜삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 3월 21일 ～ 2021년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 범용 또는 증권용 공인인증서, 핸드폰 본인인증, 카카오 페이 인증(일반 은행용 공인인증서는 불가)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr

6. 주주총회 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주인감증명서&cr

7. 기타사항

당사는 2021년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 후 당사 홈페이지 (http://www.medience.co.kr,→“IR”→ “뉴스및공고”)에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서로 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

2021년 3월 16일

메디앙스 주식회사 대표이사 김 은 정

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이영수&cr(출석률: %)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2020.01.29	신한은행 당좌대출 한도 만기 연장의 건	가결
2	2020.03.04	제41기 별도 및 연결 재무제표 확정에 관한 건	가결
3	2020.03.05	관계사 차입금 채무보증의 건	가결
제1호의안 : 제41기 정기주주총회 개최의 건&cr제2호의안 : 제41기 정기주주총회 부의안건 결정의 건	가결
4	2020.03.06	제1호의안 : 제41기 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr제2호의안 : 제41기 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결
5	2020.04.23	국민은행 외상매출채권담보대출 만기 연장의 건	가결
6	2020.06.01	농협 당좌대출 만기 연장의 건	가결
7	2020.06.17	농협 당좌대출 만기 연장의 건	가결
8	2020.06.30	농협 차입금 결정의 건	가결
9	2020.08.07	제41기(2019 사업연도)별도 및 연결 재감사 수정재무제표 승인의 건	가결
10	2020.08.14	제42기 반기 별도 및 연결 재무제표 확정의 건	가결
11	2020.09.04	관계사 차입금 채무보증 연장의 건	가결
12	2020.12.28	내부회계관리규정 개정 의 건	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000,000	24,000,000	24,000,000	-

※ 상기 주주총회승인금액은 사내이사 포함 이사보수 총 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr외환위기 이후 한국의 출산율은 지속적으로 감소하여 2001년부터 1.3명 이하인 저출산국에 진입하였으며 2005년 OECD국가 중 최저를 기록하였습니다. 2005년 이후부터저출산은지속되고 있습니다. &cr

이는 현재 수준의 인구수를 유지하기 위한 출산율인 2.1명에도 미치지 못하는 수치로 정부는 출산율 감소가 심각한 사회문제를 야기 할 수 있다고 판단하고 지속적인 출산장려 정책을 펼치고 있습니다. 그러나 사회적으로 고용불안, 출산ㆍ육아비용 부담 등이 커지며 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고, 초혼연령이 상승하여 출산율 하락에 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 시장규모의 축소로 신규진입자와 기존사업자간의 경쟁은 더욱 심해지고 있습니다.&cr또한 시장내에서는 유통 채널별 브랜드 차별화가 심화되어 백화점 상품, 할인점 상품, 아울렛 상품, 홈쇼핑 상품, 온라인 상품 등이 뚜렷하게 구별되는 가운데 각 채널 내·외의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 판단하고 있습니다. 그리고 재래시장의 브랜드화, 수입 및 라이센스 브랜드의 시장참여는 당분간 지속될 것으로 보입니다. 이외에도 국내외 성인 럭셔리 및 프리미엄급 브랜드들의 유아동복시장 진출과 기존 유통사들의 PB개발이 유아동복 라인으로 확대될 것으로 예상되며 기존 유통사들과 해외대형 브랜드가 전략적 제휴를 통해 유아동복시장에 참여할 것으로 보입니다.&cr결국 축소되는 시장규모 속에서 채널 내의 '브랜드 대 브랜드' 간 경쟁뿐만 아니라 채널 사이에서 '브랜드 대 유통채널', '유통채널 대 유통채널'간 경쟁구도로 심화될 것으로 예상됩니다.&cr고객측면에서는 출산율의 저하로 한 가정에 한명의 아이가 보편화됨에 따라 되어 '내 아이만큼은 최고로 키우겠다'는 엄마들의 기대수준이 향상되고 있습니다. 이에 따라 상품 및제품을 선택하는 기준이 가격, 디자인 등에서 친환경, 웰빙적인 것에 변화되고 있으며 향후 이러한 점을 고려하여 차별화된 상품과 제품으로 소비자의 needs를 충족할 수 있는 전략이 요구되고 있습니다.&cr

(2) 산업의 성장성&cr유아 산업은 다른 사업 군에 비해 성장성은 떨어지는 사업군이나 안정적인 사업영역입니다. 출산율이 지속적으로 감소하여 총인구증가율이 감소하고 있지만 유아동1인당 투입되는 비용은 증가하고 있습니다. 이는'내 아이는 최고'로 라는 부모들의 마인드 속에 소비심리가 작용하였다고 볼 수 있어 역신장하고 있지 않습니다. 그에 따른 소비성향도 유아동을 위한 고가브랜드, 고가제품 및 상품 등을 선호하는 소비성향으로 변하고 있는 추세입니다. 또한 친환경소재의 유아용품을 선호하는 경향이 증가하여 고가의 유기농&내추럴 시장의 성장을 예상하고 있습니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr유아동을 위한 스킨케어 시장 및 의류시장은 지속적으로 소비가 이루어지고 있는 소비재로 경기변동에 민감하게 반응하지 않습니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr

메디앙스는 유아 용품군에서 지속적인 리더쉽과 혁신을 발휘하면서 시장에서 선두기업으로서의 위치를 고수하고 있으며(제지, 분유 제외), 다양한 분야에서의 경쟁사들과 경쟁 활동을 펼치고 있습니다.

스킨케어 시장은 유한킴벌리가 할인점 시장에 대한 대대적인 공략과 대 Mass communication인 TV 광고를 이용하여 시장 공략을 지속적으로 함으로서 저가의 일반 범용스킨케어시장은 큰 폭으로 감소하고 있으며 기능적인 제품을 선호하는 트랜드로 변화되고 있는 추세입니다.

또한 매일유업, LG비욘드 등 시장 신규진입자가 증가하고, 외국제품들이 인터넷 등 다양한 루트를 통해 국내에 반입되며 유아스킨케어 시장은 점점 치열한 양상으로 전개 되고 있습니다.&cr수유용품 시장에서는 당사와 아벤트, 피죤 등이 치열한 시장 쟁탈전을 펼치고 있습니다. 출산율의 지속적인 감소로 시장 규모가 전체적으로 감소하고 있는 반면, 모유수유율이 증가함에 따라 모유 관련 제품군이 성장을 하고 있습니다. 이에 당사도 모유 수유 관련 제품군을 지속적으로 개발하여 수유용품 시장에 적극적인 대응을 펼치고 있습니다.&cr생활용품군은 다양한 제품군들이 있는데 세제 및 베이비 구강 제품군에서는 당사가 독보적인 시장점유율로 지속적인 시장 성장세를 주도하고 있으며, 제지부분에서는 유한킴벌리의 독주속에 당사가 공격적인 정책을 펼침으로서 상당한 시장 침투율을 보이고 있습니다.&cr의류 분야에서는 글로벌 키즈 마켓시장의 확대로 수입 브랜드의 시장 진입의 확대로 경쟁이 심화되고 있으며, 그 중 타티네 쇼콜라는 밍크뮤, 압소바, 프리미에쥬르, 파코라반 등의경쟁에서 우위를 고수하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

가. 업계의 현황&cr(1) 산업의 특성&cr외환위기 이후 한국의 출산율은 지속적으로 감소하여 2001년부터 1.3명 이하인 저출산국에 진입하였으며 2005년 OECD국가 중 최저를 기록하였습니다. 2005년 이후부터저출산은지속되고 있습니다. &cr

&cr나. 회사의 현황&cr(1) 영업개황&cr옳고 바른 제품만을 제공하고 이를 통해 아이를 올곧게 키울 수 있는 유아 환경조성에 앞장서 나아가겠다는 전사적 캠페인[올곧은 육아 캠페인]을 통하여 닥터아토, 퓨어가닉 제품을 시작으로 전 제품에 적용될 수 있도록 품질개선을 진행하고 있으며, 유관단체와 손잡고 범사회적 육아 프로모션으로 확대할 예정입니다.&cr또한 2013년 4월에는 중국 천진 법인을 설립하여 신규성장동력을 모색함으로서 이전보다효과적으로 빠르게 시장 변화에 대응하여 글로벌 생활문화기업으로 성장해 나갈 것 입니다.&cr

◇ 유아/생활사업부

2018년 더퓨어의 라인정비, 디자인 및 성분 개선을 시작으로 메디앙스의 3대 브랜드인 비앤비, 유피스, 닥터아토 모두 대대적인 리뉴얼 및 신제품 출시를 진행하고 있습니다.

유피스의 대한소아치과학회와의 Co-work을 통해 아기들의 수유에 최고의 경험을 제공하고자 젖꼭지와 젖병, 손잡이 하나까지도 꼼꼼하게 신경 쓴 혁신적인 제품들의 출시를 코앞에 두고 있습니다. 아기에게는 생명줄과도 같은 젖병은 일반적인 제품과는 달리 많은 과학과 배려가 담겨 있고 엄마들의 관여도도 높은 편입니다. 유피스는 수십년간의 노하우를 이번 리뉴얼 제품들을 통해서 소비자들에게 선보이고, 시장 내 1위로의 자리매김을 꿈꾸고 있습니다.

닥터아토의 경우 리뉴얼 신제품들이 독일의 더마테스트 5성(최고등급)을 획득하는 등의 좋은 성과가 있고, 이를 대대적으로 홍보할 예정입니다. 아이들의 피부는 성인의 피부보다 그 두께가 얇아서 더 취약합니다. 그러므로 더 좋은 성분으로 더 안전하고 과학적으로 설계하여 각각이 처한 피부 상황에 맞게 선택하여 쓸 수 있는 3.5.7 체계를 유지하면서도 소비자들이 더 쉽게 이해할 수 있도록 패키지까지도 꼼꼼하게 신경을 썼습니다.

비앤비의 경우 좀 더 안전하고, 천연과 비자극의 세정 제품들을 하반기 출시할 예정이며 그에 걸맞는 멋진 디자인의 옷을 입혀줄 계획입니다. 오랜 세월 많은 엄마들의 사랑을 받고 있는 비앤비가 더 높이 도약하는 기회가 될 것이라 확신합니다. 작년 말 출시한 구강 위생군은 이미 시장 내에서 반응이 아주 좋습니다. 깨끗하고 건강한 아이들의 육아에 비앤비가 앞정서겠습니다.

이외에도 제지부분에서는 업계 최초로 용도별, 기능별 세분화된 기능성 물티슈(향균 손&입 티슈, 콧물전용티슈, 얼굴&눈가 전용티슈)를 선보이며 보다 세부적이고 공격적인 시장 침투율을 보이고 있습니다. 19년에는 유통 채널과의 Co-work을 통해서 손익은 높이고 매출은 증대하려고 노력하고 있습니다.

◇ 패션/유통사업부&cr 지난 2004년 메디앙스를 통해 국내 첫 런칭된 프리미엄 유아 패션 브랜드 타티네 쇼콜라는 브랜드 고유의 French 프리미엄 가치를 가지고 국내 소비자 needs를 반영한 트렌디한 제품군을 선보이고 있습니다. 유아에 최적화된 친환경 프리미엄 코튼소재와 항진드기, 에이지언(AGION) 가공법이 적용된 기능성 언더웨어까지 라인업하여 많은 고객들에게 사랑 받고 있습니다. 내의류 제품에 대해 대한아토피협회로부터 아토피 안심마크를 획득하여 사용하고 있습니다. 2019년 봄 타티네 쇼콜라 국내 매장에서 프랑스 본사 직수입 의류와 원단 적용 상품군을 선보임으로써 프랑스 오리지널 브랜드로의 가치를 높이고 있습니다. 또한 타티네 쇼콜라는 국내 매장에서 출산용품 상담 외에도, 출산과 육아 전반에 걸친 육아 라이프 스타일(Baby life style)을 제안해 주는 출산준비 카운셀러 시스템을 운영하고 있습니다. 타티네쇼콜라는 현재 전국 70 여개의 백화점, 대리점 및 프리미엄 아울렛 매장 및 온라인 채널을 운영하고 있으며 지속적으로 확장하고 있습니다.&cr

2015년 상반기에 유아동 라이프스타일 브랜드 ‘뮤아’를 새롭게 런칭하며 자사의류 브랜드 개발에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 단순히 제품판매가 아닌 아이의 감성과 놀이, 체험에 집중된 스토리와 함께 제품군을 개발하여 제품을 중심으로 서비스와 문화를 선도하는 사업으로 전개시켜 나갈 계획입니다.

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분	분 류 기 준	주요재화 및 용역
모자생활 BU	경영관리목적	스킨케어, 수유용품 등
패션 BU	경영관리목적	유아동의류

(2) 시장점유율

Category	Sub-Category	20년&cr점유율	19년&cr점유율	18년&cr점유율
스킨케어	유아기초	3%	5%	8%
아토피 계열	5%	5%	10%
수유용품	젖병	3%	4%	6%
젖꼭지	3%	3%	4%
수유기타	6%	6%	18%
생활용품	유아의류용 세제류	73%	62%	61%
물티슈	15%	14%	13%
유아복	쇼콜라	9%	9%	9%

&cr(3) 시장의 특성

현재 극심한 경기침체로 인하여 성인남녀의 결혼기피 현상으로 혼인건수가 감소하고, 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이는 출산율의 지속적인 감소로 이어져 유아산업 전체 시장의 규모가 축소되고 있으나, 출산율의 저하로 한 가정에 한 명의 아이가 보편화 됨에 따라'내 아이만큼은 최고로 키우겠다' 는 엄마들의 기대수준 향상으로 시장에서 명품화 및 고급화 현상이 일어나고 있습니다. 또한 온라인 시장이 급격한 상승세로 구매 패턴이 변하고 있어, 당사도 새로운 채널을 활용한 온라인 시장 경영정책을 수립하여 고객확보에 주력하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

메디앙스의 3대 브랜드인 비앤비, 유피스, 닥터아토가 2019년 주요 품목 리뉴얼을 완료하였습니다. 5년째 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상으로 선정된 3대 브랜드들은 신세대 엄마들의 선호를 반영하면서 브랜드가 가지고 있는 철학과 이미지를 한층 업그레이드 하게 됩니다.

비앤비는 천연, 비자극, 안전을 모토로하여 성분과 패키지 리뉴얼을 통해 명실공히 대한민국의 No.1으로서의 입지를 굳히고, 글로벌 No.1으로의 도약에 박차를 가하려고 합니다. 유피스는 글로벌 스탠다드 수유 과학을 기반으로 Simple, Stylish, Useful, Natural 4가지 컨셉을 중심으로 혁신적인 제품들을 계속적으로 출시할 계획입니다. 닥터아토는 민감성 스킨케어 전문 브랜드로서 유저들의 상황과 용도에 맞는 맞춤 케어 제품들을 계속하여 출시할 계획입니다.

메디앙스에서 자체 개발한 뮤아 캐릭터들은 비앤비, 유피스, 닥터아토 등 다양한 브랜드와의 Collaboration을 통해 더욱 더 인지도를 향상하시고, 소비자 선호 기반을 확대해나갈 계획입니다. 또한 20년에는 이러한 리뉴얼 및 신규 개발한 제품들이 소비자들에게 잘 어필하고, 소비자들이 이에 열광할 수 있는 다양한 Commuication들이 계획되어 있습니다. 인스타그램, 페이스북, 블로그, 유투브 등 다양한 채널 내에서 소비자 커뮤니케이션을 강화함으로써 소비자들과의 Love Mark를 곤고히 하여 많은 분들이 메디앙스 제품을 체험해 보고 또 주변에 권할 수 있는 기회를 제공하려고 합니다.

&cr(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본문 내용 중 "Ⅲ 경영참고사항의 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr

(1)연결재무제표&cr

<연결 재무상태표>


제 42 기 2020년 12월 31일 현재
제 41 기 2019년 12월 31일 현재
(단위 :원)

과 목	제 42 기	제 41 기
자산
유동자산	39,949,912,182	39,193,836,238
현금및현금성자산	9,402,912,017	13,697,568,342
매출채권 및 기타채권	15,399,193,697	9,464,466,387
기타유동금융자산	1,148,585	5,656,427
재고자산	14,181,358,389	15,862,876,018
기타유동비금융자산	965,299,494	163,269,064
비유동자산	101,181,614,145	100,459,760,069
당기손익-공정가치측정 금융자산	43,919,813,100	38,271,333,200
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	478,326,930	441,446,450
관계기업투자자산	79,601,928	63,873,073
기타비유동금융자산	117,309,385	2,324,897,210
유형자산	37,679,387,741	43,905,660,136
사용권자산	22,147,254	76,542,286
투자부동산	18,221,381,349	14,628,676,766
무형자산	648,757,055	740,501,520
이연법인세자산	12,164,619	-
기타비유동비금융자산	2,724,784	6,829,428
자산총계	141,131,526,327	139,653,596,307
부채
유동부채	21,839,073,710	22,556,461,169
매입채무 및 기타채무	8,246,747,753	7,197,555,040
단기차입금	6,268,161,083	1,288,484,774
유동성장기차입금	4,600,000,000	5,925,000,000
유동성리스부채	18,120,032	58,858,749
기타유동금융부채	1,527,085,549	1,141,650,890
당기법인세부채	428,565,822	5,743,506,559
기타유동비금융부채	514,450,421	987,900,681
유동충당부채	229,895,272	201,410,542
유동성금융보증부채	6,047,778	12,093,934
비유동부채	31,528,983,807	34,445,505,804
장기차입금	16,412,500,000	21,012,500,000
리스부채	3,609,470	15,051,061
기타비유동금융부채	4,086,546,087	4,049,461,342
확정급여채무	4,963,483,245	4,661,117,059
금융보증부채	-	1,997,803
이연법인세부채	6,062,845,005	4,705,378,539
부채총계	53,368,057,517	57,001,966,973
자본
지배기업소유주지분	87,763,468,810	82,651,629,334
자본금	5,900,000,000	5,900,000,000
자본잉여금	2,750,339,984	2,750,339,984
자본조정	(3,583,089,403)	(3,583,089,403)
기타포괄손익누계액	(323,000,780)	(394,905,143)
이익잉여금	83,019,219,009	77,979,283,896
비지배지분	-	-
자본총계	87,763,468,810	82,651,629,334
부채와자본총계	141,131,526,327	139,653,596,307


<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
제 42(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 41(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과목	제 42 기	제 41 기
Ⅰ. 매출액	72,472,521,236	97,313,126,508
Ⅱ. 매출원가	37,427,576,102	52,476,330,139
Ⅲ. 매출총이익	35,044,945,134	44,836,796,369
판매비와관리비	33,094,532,167	44,985,012,508
Ⅳ. 영업이익(손실)	1,950,412,967	(148,216,139)
기타영업외수익	773,925,966	35,787,544,633
기타영업외비용	1,471,421,640	1,815,307,310
금융수익	5,966,594,952	11,570,504,605
금융비용	676,569,744	815,108,148
지분법이익	55,728,855	1,116,402,703
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	6,598,671,356	45,695,820,344
법인세비용	1,647,008,559	13,354,813,242
Ⅵ. 당기순이익	4,951,662,797	32,341,007,102
Ⅶ. 기타포괄손익	160,176,679	406,509,692
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 기타포괄손익	117,039,090	228,991,830
확정급여제도의 재측정요소	88,272,316	258,374,282
기타포괄손익 - 공정가치측정&cr 금융자산평가손익	28,766,774	(29,382,452)
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류될 수 있는 기타포괄손익	43,137,589	177,517,862
지분법 적용대상 관계기업의 &cr 기타포괄손익에 대한 지분	-	359,930
해외사업장환산외환차이	43,137,589	177,157,932
Ⅷ. 총포괄손익	5,111,839,476	32,747,516,794
Ⅸ. 당기순이익의 귀속
지배기업소유주지분	4,951,662,797	32,341,007,102
비지배지분	-	-
Ⅹ. 총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	5,111,839,476	32,747,516,794
비지배지분	-	-
XI. 주당이익
기본주당순이익	427	2,797

&cr (2)별도재무제표

<별도 재무제표>


제 42 기 2020년 12월 31일 현재
제 41 기 2019년 12월 31일 현재
(단위 :원)

과 목	제 42 기	제 41 기
자산
유동자산	29,714,576,169	31,844,080,604
현금및현금성자산	3,281,021,393	6,990,408,169
매출채권 및 기타유동채권	13,044,499,538	11,426,108,609
재고자산	12,449,319,384	13,291,273,029
기타유동비금융자산	939,735,854	136,290,797
비유동자산	101,563,045,956	99,201,372,782
당기손익-공정가치측정 금융자산	43,919,813,100	38,271,333,200
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	478,326,930	441,446,450
관계기업투자자산	10,000,000	10,000,000
종속기업투자자산	486,114,000	486,114,000
기타비유동금융자산	117,309,385	664,497,210
유형자산	37,656,472,099	43,878,170,441
사용권자산	22,147,254	76,542,286
투자부동산	18,221,381,349	14,628,676,766
무형자산	648,757,055	740,501,520
기타비유동비금융자산	2,724,784?	4,090,909
자산총계	131,277,622,125	131,045,453,386
부채
유동부채	21,497,836,100	22,190,604,657
매입채무 및 기타채무	8,161,611,744	7,167,594,840
단기차입금	6,268,161,083	1,288,484,774
유동성장기차입금	4,600,000,000	5,925,000,000
유동성리스부채	18,120,032	58,858,749
기타유동금융부채	1,503,966,559	1,120,127,246
당기법인세부채	195,592,441	5,607,595,465
기타유동비금융부채	514,441,191	809,439,107
유동충당부채	229,895,272	201,410,542
유동성금융보증부채	6,047,778	12,093,934
비유동부채	30,881,779,558	34,001,801,439
장기차입금	16,412,500,000	21,012,500,000
리스부채	3,609,470	15,051,061
기타비유동금융부채	4,086,546,087	4,049,461,342
확정급여채무	4,963,483,245	4,661,117,059
금융보증부채	-	1,997,803
이연법인세부채	5,415,640,756	4,261,674,174
부채총계	52,379,615,658	56,192,406,096
자본
자본금	5,900,000,000	5,900,000,000
자본잉여금	2,750,339,984	2,750,339,984
자본조정	(3,583,089,403)	(3,583,089,403)
기타포괄손익누계액	(17,947,262)	(46,714,036)
이익잉여금	73,848,703,148	69,832,510,745
자본총계	78,898,006,467	74,853,047,290
자본과부채총계	131,277,622,125	131,045,453,386

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>


제 42(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 41(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 :원)

과 목	제 42 기	제 41 기
Ⅰ. 매출액	67,150,040,418	91,461,743,523
Ⅱ. 매출원가	34,994,925,996	50,222,132,640
Ⅲ. 매출총이익	32,155,114,422	41,239,610,883
판매비와관리비	31,631,591,345	43,323,070,510
Ⅳ. 영업이익(손실)	523,523,077	(2,083,459,627)
기타영업외수익	739,607,286	45,523,453,073
기타영업외비용	1,428,166,480	1,702,109,213
금융수익	5,931,134,723	11,550,569,350
금융비용	676,569,744	815,108,148
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	5,089,528,862	52,473,345,435
법인세비용	1,161,608,775	14,530,426,413
Ⅵ. 당기순이익	3,927,920,087	37,942,919,022
Ⅶ. 기타포괄손익	117,039,090	228,991,830
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 기타포괄손익	117,039,090	228,991,830
확정급여제도의 재측정요소	88,272,316	258,374,282
기타포괄손익 - 공정가치측정&cr 금융자산평가손익	28,766,774	(29,382,452)
Ⅷ. 총포괄이익	4,044,959,177	38,171,910,852
Ⅸ. 주당이익
기본주당순이익	339	3,281

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >


제 42(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 41(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 :원)

과 목	제 42 기	제 41 기
I. 미처분이익잉여금	62,256,833,475	61,240,641,072
전기이월미처분이익잉여금	61,240,641,072	23,039,347,768
확정급여제도의 재측정요소	88,272,316	258,374,282
당기순이익	3,927,920,087	37,942,919,022
회계정책변경 효과	-	-
II. 이익잉여금처분액	-	-
III. 차기이월 미처분이익잉여금	65,256,833,475	61,240,641,072

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적	의안
제30조(이사의 선임) ①~② 현행과 동일 ③ <신설>	제30조(이사의 선임) ①~② 현행과 동일 ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우『상법』 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	집중투표제 배제	2-3호

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적	의안
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 개재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정 한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.	2-1호
제17조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조(소집시기) ① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. ② <삭제>	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.	2-2호
제42조1(감사) ①~② 현행과 동일 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결관의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.&cr<신설>&cr&cr&cr&cr<신설>&cr	제42조1(감사) ①~② 현행과 동일 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식수의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.	2-4호
제44조(재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음 각호의 서류와 -----------------------------------------------------정기총회에 제출하여야 한다. ② 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	제44조(재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등) ① 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 ----------------------------- 정기총회에 제출하여야 한다. ② 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.	2-5호
	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 제2021년 3월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김은정	1969년 10월	-	-	본인	이사회
이영수	1960년 08월	사외이사	-	-	이사회
홍지욱	1962년 01월	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김은정	대표이사	1992.03 ~ 1995.02&cr1998년 ~ 현재	- 미국 세인트루이스 대학원 MBA&cr- 現 메디앙스 CEO	없음
이영수	(주)미래비엠 대표이사	1978.03 ~ 1984.02&cr1984.01 ~ 2015.11&cr2015.12 ~ 2017.11&cr2018년 ~ 현재	- 충북대학교 경영학 학사&cr- 이마트 상품본부장&cr- 신세계그룹 전략실 교수단&cr- 現 (주)미래비엠 대표이사	없음
홍지욱	변호사	2010.09~2012.08&cr2012년 ~ 현재	- 대검찰청 감찰본부 본부장&cr- 現 법무법인(유한)바른구성원 변호사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김은정	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
이영수	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
홍지욱	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획&cr2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김은정: 현재 메디앙스(주) 대표이사로서 다년간의 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨.&cr&cr2. 이영수: 다년간의 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨.&cr&cr3. 홍지욱: 현재 법무법인 바른 변호사로서 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김은정.jpg 확인서_김은정 확인서_홍지욱.jpg 확인서_홍지욱 확인서_이영수.jpg 확인서_이영수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장호주	1960년 8월	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장호주	롯데쇼핑 고문	2012.02~2014.02&cr2014.02~2020.12&cr2020.12~현재	- 롯데그룹 정책본부 재무팀장&cr- 롯데쇼핑 CFO&cr- 現 롯데쇼핑 고문	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장호주	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 기간 롯데그룹에 근무하며 축적한 회계 분야의 경험과 지식을 바탕으로 감사의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_장호주.jpg 확인서_장호주

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)


이사의 수 (사외이사수)	4명( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000천원

(전 기)


이사의 수 (사외이사수)	3명( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,098,741천원
최고한도액	1,500,000천원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)


감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	60,000천원

(전 기)


감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000천원
최고한도액	60,000천원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http:/medience.co.kr)

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제41기 정기주주총회에 이어 이번 주주총회에도 주주님께서 &cr 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 &cr 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀 중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2021년 3월 21일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내&cr 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 감지 또는 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있고 비 치된 위임장으로 의결권 행사가 이루어질 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 마 스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정 입니다.

&cr □ 주주총회 집중일 개최 사유 &cr 주주총회 행사장 준비, 등기임원들의 참석 가능일정, 내부결산일자 및 회계법인 의 감사일정등을 종합적으로 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불 가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. &cr※ 당사는 코스닥협회의 '주총분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 아니하였습니다.

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