Medience Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

메디앙스/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전10시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로64길 4
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제41기(2019.01.01~2019.12.31)      재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)   4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)   5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박수찬	1975-10	3	신규선임	(前) 메디앙스 마케팅 본부장 (現) 메디앙스 COO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤춘성	1959-04	3	신규선임	상근	(前) KB생명 영업본부 근무 (前) KDB생명 경영기획 실장