Medience Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

참고서류 3.4 보령메디앙스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 3 월 5 일
위임권유기간시작일:	2020 년 3 월 10 일
권 유 자:	성 명: 메디앙스 주식회사&cr주 소: 서울특별시 강남구 논현로 64길 4&cr전화번호: 02-6283-6815
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
메디앙스(주)	보통주	236,868	2.01%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
김은정	최대주주	보통주	3,516,270	29.80%	최대주주	-
(주)보령홀딩스	특수관계인	보통주	899,010	7.62%	특수관계인	-
신채리	최대주주의&cr친인척	보통주	39,163	0.33%	최대주주의&cr친인척	-
신재형	최대주주의&cr친인척	보통주	39,000	0.33%	최대주주의&cr친인척	-
계		-	4,493,443	38.08%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박종서	-	-	직원	-
윤기복	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.&cr제41기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 10 일, (종료일) - 2020 년 3 월 19 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr√우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr□ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr□ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr√ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	(주)삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음
전자위임장 수여기간	2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 19일&cr- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr- 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2020년 3 월 20 일 10시 &cr (장소) - 서울특별시 강남구 논현로64길4 메디앙스빌딩 5층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) - 박종서 (부서 및 직위) - 재무회계팀 (연락처) - 02-6283-6815&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr

옳고 바른 제품만을 제공하고 이를 통해 아이를 올곧게 키울 수 있는 유아 환경조성에 앞장서 나아가겠다는 전사적 캠페인[올곧은 육아 캠페인]을 통하여 닥터아토, 퓨어가닉 제품을 시작으로 전 제품에 적용될 수 있도록 품질개선을 진행하고 있으며, 유관단체와 손잡고 범사회적 육아 프로모션으로 확대할 예정입니다.&cr또한 2013년 4월에는 중국 천진 법인을 설립하여 신규성장동력을 모색함으로서 이전보다효과적으로 빠르게 시장 변화에 대응하여 글로벌 생활문화기업으로 성장해 나갈 것 입니다.&cr&cr

◇ 유아/생활사업부

2018년 더퓨어의 라인정비, 디자인 및 성분 개선을 시작으로 메디앙스의 3대 브랜드인 비앤비, 유피스, 닥터아토 모두 대대적인 리뉴얼 및 신제품 출시를 진행하고 있습니다.

유피스의 대한소아치과학회와의 Co-work을 통해 아기들의 수유에 최고의 경험을 제공하고자 젖꼭지와 젖병, 손잡이 하나까지도 꼼꼼하게 신경 쓴 혁신적인 제품들의 출시를 코앞에 두고 있습니다. 아기에게는 생명줄과도 같은 젖병은 일반적인 제품과는 달리 많은 과학과 배려가 담겨 있고 엄마들의 관여도도 높은 편입니다. 유피스는 수십년간의 노하우를 이번 리뉴얼 제품들을 통해서 소비자들에게 선보이고, 시장 내 1위로의 자리매김을 꿈꾸고 있습니다.

닥터아토의 경우 리뉴얼 신제품들이 독일의 더마테스트 5성(최고등급)을 획득하는 등의 좋은 성과가 있고, 이를 대대적으로 홍보할 예정입니다. 아이들의 피부는 성인의 피부보다 그 두께가 얇아서 더 취약합니다. 그러므로 더 좋은 성분으로 더 안전하고 과학적으로 설계하여 각각이 처한 피부 상황에 맞게 선택하여 쓸 수 있는 3.5.7 체계를 유지하면서도 소비자들이 더 쉽게 이해할 수 있도록 패키지까지도 꼼꼼하게 신경을 썼습니다.

비앤비의 경우 좀 더 안전하고, 천연과 비자극의 세정 제품들을 하반기 출시할 예정이며 그에 걸맞는 멋진 디자인의 옷을 입혀줄 계획입니다. 오랜 세월 많은 엄마들의 사랑을 받고 있는 비앤비가 더 높이 도약하는 기회가 될 것이라 확신합니다. 작년 말 출시한 구강 위생군은 이미 시장 내에서 반응이 아주 좋습니다. 깨끗하고 건강한 아이들의 육아에 비앤비가 앞정서겠습니다.

이외에도 제지부분에서는 업계 최초로 용도별, 기능별 세분화된 기능성 물티슈(향균 손&입 티슈, 콧물전용티슈, 얼굴&눈가 전용티슈)를 선보이며 보다 세부적이고 공격적인 시장 침투율을 보이고 있습니다. 19년에는 유통 채널과의 Co-work을 통해서 손익은 높이고 매출은 증대하려고 노력하고 있습니다.

◇ 패션/유통사업부&cr 지난 2004년 메디앙스를 통해 국내 첫 런칭된 프리미엄 유아 패션 브랜드 타티네 쇼콜라는 브랜드 고유의 French 프리미엄 가치를 가지고 국내 소비자 needs를 반영한 트렌디한 제품군을 선보이고 있습니다. 유아에 최적화된 친환경 프리미엄 코튼소재와 항진드기, 에이지언(AGION) 가공법이 적용된 기능성 언더웨어까지 라인업하여 많은 고객들에게 사랑 받고 있습니다. 내의류 제품에 대해 대한아토피협회로부터 아토피 안심마크를 획득하여 사용하고 있습니다. 2019년 봄 타티네 쇼콜라 국내 매장에서 프랑스 본사 직수입 의류와 원단 적용 상품군을 선보임으로써 프랑스 오리지널 브랜드로의 가치를 높이고 있습니다. 또한 타티네 쇼콜라는 국내 매장에서 출산용품 상담 외에도, 출산과 육아 전반에 걸친 육아 라이프 스타일(Baby life style)을 제안해 주는 출산준비 카운셀러 시스템을 운영하고 있습니다. 타티네쇼콜라는 현재 전국 70 여개의 백화점, 대리점 및 프리미엄 아울렛 매장 및 온라인 채널을 운영하고 있으며 지속적으로 확장하고 있습니다.&cr

2015년 상반기에 유아동 라이프스타일 브랜드 ‘뮤아’를 새롭게 런칭하며 자사의류 브랜드 개발에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 단순히 제품판매가 아닌 아이의 감성과 놀이, 체험에 집중된 스토리와 함께 제품군을 개발하여 제품을 중심으로 서비스와 문화를 선도하는 사업으로 전개시켜 나갈 계획입니다.&cr

&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분	분 류 기 준	주요재화 및 용역
모자생활 BU	경영관리목적	스킨케어, 수유용품 등
패션 BU	경영관리목적	유아동의류

(2) 시장점유율

Category	Sub-Category	19년&cr점유율	18년&cr점유율	17년&cr점유율
스킨케어	유아기초	8%	3%	5%
아토피 계열	10%	11%	10%
수유용품	젖병	6%	6%	6%
젖꼭지	4%	3%	4%
수유기타	18%	7%	8%
생활용품	유아의류용 세제류	61%	52%	58%
물티슈	13%	12%	11%
유아복	쇼콜라	9%	9%	11%

※ 할인마트 시장데이타 활용 (2014년~2016년 반기)&cr※ Nielsen Retail Index (스킨케어/생활용품) 및 Scan Track (수유용품) Data 기준 (2016년 3분기부터)&cr※ 물티슈, 유아복 점유율은 시장규모대비 자사 매출규모 계산 Data 이용&cr

(3) 시장의 특성

현재 극심한 경기침체로 인하여 성인남녀의 결혼기피 현상으로 혼인건수가 감소하고, 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이는 출산율의 지속적인 감소로 이어져 유아산업 전체 시장의 규모가 축소되고 있으나, 출산율의 저하로 한 가정에 한 명의 아이가 보편화 됨에 따라'내 아이만큼은 최고로 키우겠다' 는 엄마들의 기대수준 향상으로 시장에서 명품화 및 고급화 현상이 일어나고 있습니다. 또한 온라인 시장이 급격한 상승세로 구매 패턴이 변하고 있어, 당사도 새로운 채널을 활용한 온라인 시장 경영정책을 수립하여 고객확보에 주력하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

메디앙스의 3대 브랜드인 비앤비, 유피스, 닥터아토가 2019년 주요 품목 리뉴얼을 완료하였습니다. 5년째 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상으로 선정된 3대 브랜드들은 신세대 엄마들의 선호를 반영하면서 브랜드가 가지고 있는 철학과 이미지를 한층 업그레이드 하게 됩니다.

비앤비는 천연, 비자극, 안전을 모토로하여 성분과 패키지 리뉴얼을 통해 명실공히 대한민국의 No.1으로서의 입지를 굳히고, 글로벌 No.1으로의 도약에 박차를 가하려고 합니다. 유피스는 글로벌 스탠다드 수유 과학을 기반으로 Simple, Stylish, Useful, Natural 4가지 컨셉을 중심으로 혁신적인 제품들을 계속적으로 출시할 계획입니다. 닥터아토는 민감성 스킨케어 전문 브랜드로서 유저들의 상황과 용도에 맞는 맞춤 케어 제품들을 계속하여 출시할 계획입니다.

메디앙스에서 자체 개발한 뮤아 캐릭터들은 비앤비, 유피스, 닥터아토 등 다양한 브랜드와의 Collaboration을 통해 더욱 더 인지도를 향상하시고, 소비자 선호 기반을 확대해나갈 계획입니다. 또한 20년에는 이러한 리뉴얼 및 신규 개발한 제품들이 소비자들에게 잘 어필하고, 소비자들이 이에 열광할 수 있는 다양한 Commuication들이 계획되어 있습니다. 인스타그램, 페이스북, 블로그, 유투브 등 다양한 채널 내에서 소비자 커뮤니케이션을 강화함으로써 소비자들과의 Love Mark를 곤고히 하여 많은 분들이 메디앙스 제품을 체험해 보고 또 주변에 권할 수 있는 기회를 제공하려고 합니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표&cr&cr - 연결 재무상태표

<연결 재무상태표>
제 41(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 40(전) 기 2018년 12월 31일 현재
메디앙스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
자산
유동자산	80,321,272,961	51,449,303,977
현금및현금성자산	13,697,568,342	9,674,471,081
매출채권 및 기타유동채권	11,680,604,150	13,772,807,308
기타유동금융자산	38,348,729,620	4,589,391,293
재고자산	16,431,101,785	22,969,270,379
기타비금융자산	163,269,064	443,363,916
비유동자산	72,677,768,134	68,081,155,606
비유동매도가능금융자산	0	0
기타포괄손익-공정가치금융자산	441,446,450	479,116,260
지분법적용 투자지분	59,543,357	14,807,805,889
기타비유동금융자산	2,360,555,666	6,379,982,636
유형자산	49,682,645,972	37,651,626,374
사용권자산	73,560,381	-
투자부동산	14,628,676,766	4,858,671,520
무형자산	1,252,084,865	1,588,765,759
이연법인세자산	4,172,425,249	2,312,972,263
기타비금융자산	6,829,428	2,214,905
자산총계	152,999,041,095	119,530,459,583
부채
유동부채	45,815,825,310	45,815,825,310
매입채무 및 기타채무	7,433,348,324	10,791,006,495
단기차입금	7,213,484,774	22,463,191,653
유동성리스부채	75,827,036
기타유동금융부채	1,219,115,175	1,167,565,733
당기법인세부채	5,057,664,641	822,537,745
기타유동부채	7,819,383,262	10,566,615,973
비유동부채	31,248,418,411	23,815,429,444
장기차입금	21,012,500,000	16,937,500,000
리스부채	4,206,993	-
기타비유동금융부채	5,570,543,123	1,893,532,272
확정급여부채	4,661,168,295	4,984,397,172
부채총계	60,067,241,623	69,626,347,043
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	92,931,799,472	49,904,112,540
자본금	5,900,000,000	5,900,000,000
자본잉여금	2,750,339,984	2,750,339,984
기타자본구성요소	(3,583,089,403)	(3,583,089,403)
기타포괄손익누계액	1,894,556,456	911,485,601
이익잉여금	85,969,992,435	43,925,376,358
비지배지분	0	0
자본총계	92,931,799,472	49,904,112,540
자본과부채총계	152,999,041,095	119,530,459,583

&cr - 연결 포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>
제 41(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
메디앙스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 41(당) 기	제 40(당) 기
매출액	98,275,222,288	107,796,549,076
매출원가	51,151,169,536	49,764,471,259
매출총이익	47,124,052,752	58,032,077,817
판매비와관리비	43,774,232,411	54,678,695,986
영업이익(손실)	3,349,820,341	3,353,381,831
기타이익	22,916,696,627	979,211,298
기타손실	2,257,334,937	716,803,099
금융수익	32,760,318,335	190,463,529
금융비용	2,336,429,426	702,456,234
지분법이익	939,216,612	1,141,694,820
법인세비용차감전순이익(손실)	55,372,287,552	4,245,492,145
법인세비용	6,531,261,079	1,064,674,249
당기순이익(손실)	48,841,026,473	3,180,817,896
기타포괄손익	58,157,461	(210,236,638)
보험수리적손익	258,374,282	(92,595,908)
지분법이익잉여금	-	(114,901,520)
지분법자본변동	173,608	9,748
매도가능증권평가손익	(29,357,252)	20,240,236
해외사업환산손익	(171,033,177)	(22,989,194)
총포괄손익	48,899,183,934	2,970,581,258
당기순이익의 귀속
지배기업소유주지분	48,841,026,473	3,180,817,896
비지배지분	0	0
총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	48,899,183,934	2,970,581,258
비지배지분	0	0
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4,224	275

&cr (2) 재무제표&cr&cr- 대차대조표(재무상태표)

<재무상태표>
제 41(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 40(전) 기 2018년 12월 31일 현재
메디앙스주식회사	(단위 : 원)

과목	제 40(당) 기	제 39(당) 기
자산
유동자산	34,839,153,128	49,410,653,229
현금및현금성자산	6,990,408,169	5,470,108,057
매출채권 및 기타유동채권	13,667,647,114	18,712,386,069
기타유동금융자산	71,739,993	4,567,200,728
재고자산	13,973,067,055	20,535,798,589
기타비금융자산	136,290,797	125,159,786
비유동자산	109,695,043,763	56,523,223,173
비유동매도가능금융자산	441,446,450	479,116,260
기타포괄손익-공정가치금융자산	10,000,000	5,916,806,700
관계기업에 대한 투자자산투자	486,114,000	486,114,000
종속기업투자	700,155,666	1,171,662,636
기타금융자산	49,655,156,277	37,608,969,565
유형자산	73,560,381	-
투자부동산	14,628,676,766	4,858,671,520
무형자산	1,252,084,865	1,588,765,759
이연법인세자산	4,172,425,249	4,412,025,824
FVPL 금융자산(비유동-주식)	38,271,333,200
기타비금융자산	4,090,909	1,090,909
자산총계	144,534,196,891	105,933,876,402
부채
유동부채	28,478,367,442	45,437,310,520
매입채무 및 기타채무	7,428,788,866	10,791,006,495
단기차입금	7,213,484,774	22,463,191,653
유동성리스부채	75,827,036	-
기타유동금융부채	1,197,591,531	1,141,014,326
당기법인세부채	4,921,753,547	544,470,355
기타비금융부채	7,640,921,688	10,497,627,691
비유동부채	31,248,418,411	23,815,429,444
장기차입금	21,012,500,000	16,937,500,000
리스부채	4,206,993	-
기타금융부채	4,034,461,342	1,893,532,272
확정급여채무	4,661,168,295	4,984,397,172
금융보증부채	1,536,081,781
부채총계	59,726,785,853	69,252,739,964
자본
자본금	5,900,000,000	5,900,000,000
자본잉여금	2,750,339,984	2,750,339,984
자본조정	(3,583,089,403)	(3,583,089,403)
기타포괄손익누계액	(46,688,836)	(17,331,584)
이익잉여금	79,786,849,293	31,631,217,441
자본총계	84,807,411,038	36,681,136,438
자본과부채총계	144,534,196,891	105,933,876,402

&cr - 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>
제 41(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
메디앙스주식회사	(단위 : 원)

과목	제 41(당) 기	제 40(당) 기
매출액	92,423,839,303	53,622,666,933
매출원가	48,789,872,884	25,691,319,962
매출총이익	43,633,966,419	27,931,346,971
판매비와관리비	42,112,583,914	26,492,220,511
영업이익	1,521,382,505	1,439,126,460
기타영업외수익	22,881,096,918	715,511,881
기타영업외비용	2,137,667,734	261,975,447
금융수익	33,640,286,105	459,939,417
금융비용	2,336,135,926	356,879,009
법인세비용차감전순이익	53,568,961,868	1,995,723,302
법인세비용	5,671,704,298	428,709,087
당기순이익	47,897,257,570	1,567,014,215
기타포괄손익	(72,355,672)	(72,355,672)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	229,017,030	(72,355,672)
확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)	(29,357,252)	(92,595,908)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	258,374,282	20,240,236
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0
총포괄손익	48,126,274,600	1,351,986,450
주당이익
기본주당순이익	4,142	123

&cr - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>
제 41(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
보령메디앙스주식회사	(단위 : 원)

구분	제 41(당) 기		제 40(전) 기
처분예정일: 2020년 3월 20일		처분확정일: 2019년 3월 29일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		71,817,724,997		23,662,093,145
전기이월이익잉여금	23,662,093,145		21,864,818,097
당기순이익	47,897,257,570		2,047,087,499
확정급여제도의 재측정요소	331,249,080		(118,712,703)
법인세 효과	(72,874,798)		26,116,795
회계정책변경 효과			(157,216,543)
II. 이익잉여금처분액		-		-
무상증자	-		-
III. 차기이월 미처분이익잉여금		71,817,724,997		23,662,093,145

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 20조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 20조 (소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 예산사업장내에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	주주총회소집지역의추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박수찬	1975.10.18	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박수찬	메디앙스COO	2019년~현재	(前) 메디앙스 마케팅 본부장 (現) 메디앙스COO	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 s36c-920030517141.jpg s36c-920030517141

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
윤춘성	1959.04.07	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤춘성	-		(前) KB생명 영업본부 근무 (前) KDB생명 경영기획 실장	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 s36c-920030517150.jpg s36c-920030517150

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	1,160,122,000원
최고한도액	1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	60,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24,000,000원
최고한도액	60,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음