Medience Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

보령메디앙스/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 지하2층 중보홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제40기(2018.01.01~2018.12.31)     재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)  4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이봉길	1959-01	3	신규선임	상근	- 한국외국어대학교 무역학과 졸업 - (前) 유안타증권 IB본부,        RM전략팀 근무