Medience Co., LTD. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

메디앙스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전9시
2. 장소		충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동2층 세미나실(메디앙스 예산공장)
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김은정 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 홍지욱 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은정	1969-10	3년	재선임	- (현) 메디앙스 회장 - 미국 세인트루이스 대학원 MBA

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍지욱	1962-01	3년	재선임	- (현)법무법인(유한)바른 파트너 변호사 - (현)중앙대 법학 전문원 겸임교수 - (전) 대검찰청 감찰본부 본부장 - 서울대학교 법과대학 졸업	-