Medience Co., LTD. — AGM Information 2022

Mar 31, 2022

메디앙스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과(연회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안:제43기 재무제표(이익잉               여금 처분 계산서 포함) 및            연결재무제표 승인의 건         -> 연회(2022.04.15 오전 9시)       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건        -> 연회(2022.04.15 오전 9시)     제2-2호 의안 : 본점 소재지 및지점                   설치 조문정비의 건        -> 연회(2022.04.15 오전 9시)   제2-3호 의안 :주식소각 및 처분근거                 마련의 건        -> 연회(2022.04.15 오전 9시)   제2-4호 의안 :신주인수권 제3자배정                 추가의건                -> 연회(2022.04.15 오전 9시)   제2-5호 의안 :주식매수선택권 도입근                거 마련의건        -> 연회(2022.04.15 오전 9시)     제2-6호 의안 :우리사주 매수선택권                  도입근거마련의 건        -> 연회(2022.04.15 오전 9시)   제2-7호 의안 :소집권자에 대한 명확                 한 근거마련의 건        -> 연회(2022.04.15 오전 9시)   제2-8호 의안 :소집지의 명확성, 구                  체성 마련의건                 -> 연회(2022.04.15 오전 9시)   제2-9호 의안 :주주총회 의장에 대한                 명확한 규정 마련의 건          -> 연회(2022.04.15 오전 9시)   제2-10호의안 :이사회 정원에 관한                   명확성 마련의 건          -> 연회(2022.04.15 오전 9시)   제2-11호의안 :대표이사 정원에 관한                 명확성 마련의 건          -> 연회(2022.04.15 오전 9시)   제2-12호의안 :이사의 의무 구체적                   열거 마련의건          -> 연회(2022.04.15 오전 9시)   제2-13호의안 :이사회 소집절차 개선                 마련의건          -> 연회(2022.04.15 오전 9시)   제2-14호의안 :이사회의장 선출 근거                 마련의 건          -> 연회(2022.04.15 오전 9시)   제2-15호의안 :이사회 내 위원회 설                  치근거 마련의 건          -> 연회(2022.04.15 오전 9시)         제3호 의안 :감사 후보자 강성태 선임              의 건          -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건          -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건          -> 연회(2022.04.15 오전 9시)
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 제1호 의안인 제43기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 개별 재무제표 승인의 건을 포함한 모든 안건을 상정하지 아니하였습니다. 이로 인하여 2022년 04월 15일 09시 동일장소에서 연회를 진행하기로 결정하였습니다.
※관련공시		2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고