Medience Co., LTD. — AGM Information 2019

Aug 30, 2019

보령메디앙스/주주총회소집결의/(2019.08.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-10-15
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 64길 4(역삼동) 5층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명,후보자 : 홍지욱) 제3호 의안 : 감사 선임의 건              (상근감사 1명, 후보자 : 정대진)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-08-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍지욱	1962-01	3	신규선임	-1988년~1998년 수원지방법원,서울민사지방법원,제주지방법원 등 판사 -2012년~현재 법무법인(유한)바른구성원 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정대진	1956-10	3	신규선임	상근	前) ㈜한국스탠다드차타드은행 강남센터장 前) 2014 한국섬유산업연합회장학재단 감사 역임