MEDICOX Co., Ltd. — AGM Information 2020

Aug 5, 2020

중앙오션/주주총회소집결의/(2020.08.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-08-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-07-09
3. 정정사유	장소 및 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미확정	aT센터 미래로룸-Ⅱ (서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층)
3. 의안 주요내용	보고사항: 1)감사의 감사보고 부의안건: 추후 확정	보고사항: 1)감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사명변경 및 사업목적 추가 및 이사의 수 제한 변경) 제2호 의안 : 이사해임의 건 (사내이사 1명)     제2-1호의안 : 사내이사 임광덕 해임의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)  제3-1호 의안 : 사내이사 볼프강 선임의 건  제3-2호 의안 : 사외이사 이광연 선임의 건  제3-3호 의안 : 사외이사 권두한 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-08-21
시간	오전 9시
2. 장소		aT센터 미래로룸-Ⅱ (서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층)
3. 의안 주요내용		보고사항: 1)감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사명변경 및 사업목적 추가 및 이사의 수 제한 변경) 제2호 의안 : 이사해임의 건 (사내이사 1명)     제2-1호의안 : 사내이사 임광덕 해임의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)  제3-1호 의안 : 사내이사 볼프강 선임의 건  제3-2호 의안 : 사외이사 이광연 선임의 건  제3-3호 의안 : 사외이사 권두한 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-07-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 임시주주총회 승인 후 '주식회사 중앙오션'에서 '주식회사 메디콕스'로 사명이 변경 될 예정입니다.
※관련공시	2020-07-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-07-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
볼프강	1962-01	3년	신규선임	現 TUBE Pharmaceuticals GmbH 전무이사 前 R&D-Biopharmaceuticals GmbH 전무이사 前 Morphochem AG 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이광연	1968-07	3년	신규선임	現 파시픽코리아 대표이사 現 인도네시아 파시픽그룹 부회장 現 한국예술교류재단 이사장 前 19대 문재인 대통령후보 서울시 더불어민주당 시민캠프 공동의장 前 JCI-서울종로 2007년 회장	파시픽코리아 대표이사
권두한	1957-01	3년	신규선임	경희대학교 대학원 생물학 박사 現 (주)바이오코리아 최고기술책임자 現 K.V 바이오젠 최고기술 책임자 前 한국생명공학연구원 천연물의약 연구단원	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	바이오 관련 헬스케어 유통 제조 의료용품 유통 제조 마스크 유통 제조		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-