MEDICOX Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

메디콕스/주주총회소집결의/(2026.04.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-13
시간	09시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 64길 7, 5층 소극장(역삼청소년센터)
3. 의결권행사기준일		2026-03-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 정기주주총회 당시 의결권 부족으로 인하여 유회된 건에 대한 결의를 진행할 예정입니다.
※관련공시	2026-03-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	2025 사업연도 재무제표 승인의 건	-
2	이사 보수 한도 승인의 건	-
3	감사 보수 한도 승인의 건	-