MEDICOX Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 26, 2020

중앙오션/주주총회소집결의/(2020.03.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-02
3. 정정사유	주주제안 안건 철회에 따른 안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 (1) 제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 영업보고 (4) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)        제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안:사내이사 10명, 사외이사 4명 )    제2-1호 의안 :  사내이사 홍태화 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 :  사내이사 김병선 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 :  사내이사 이영준 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 :  사내이사 김도형 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안:  사내이사 김양숙 선임의 건(주주제안) 제2-6호 의안:  사내이사 최윤종 선임의 건(주주제안) 제2-7호 의안:  사내이사 이승철 선임의 건(주주제안) 제2-8호 의안:  사내이사 이용범 선임의 건(주주제안) 제2-9호 의안:  사내이사 유지한 선임의 건(주주제안) 제2-10호 의안:  사내이사 김태영 선임의 건(주주제안) 제2-11호 의안:  사외이사 신동엽 선임의 건(주주제안) 제2-12호 의안:  사외이사 이원범 선임의 건(주주제안) 제2-13호 의안:  사외이사 신동훈 선임의 건(주주제안) 제2-14호 의안:  사외이사 정승원 선임의 건(주주제안)   제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 소준호)(주주제안)   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가. 보고사항 (1) 제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 영업보고 (4) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 안건철회        제2호 의안 : 안건철회    제2-1호 의안 : 안건철회 제2-2호 의안 : 안건철회   제2-3호 의안 : 안건철회    제2-4호 의안 : 안건철회    제2-5호 의안 : 안건철회   제2-6호 의안 : 안건철회    제2-7호 의안 : 안건철회   제2-8호 의안 : 안건철회 제2-9호 의안 : 안건철회   제2-10호 의안 : 안건철회    제2-11호 의안 : 안건철회   제2-12호 의안 : 안건철회 제2-13호 의안 : 안건철회 제2-14호 의안 : 안건철회 제3호 의안 : 안건철회 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 보고사항 (1)제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고는 당사 정관 제51조와 상법 제449조의2 규정에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의와 2020.02.28일 이사회에서 재무제표를 승인함에 따라 주주총회에 보고로 갈음함.	- 상기 보고사항 (1)제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고는 당사 정관 제51조와 상법 제449조의2 규정에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의와 2020.02.28일 이사회에서 재무제표를 승인함에 따라 주주총회에 보고로 갈음함. - 주주제안 철회 및 20.03.26 이사회결의에 따라 주주제안 안건인 정관변경의 건(이사상한수 삭제), 이사선임의 건(사내이사10명, 사외이사 4명), 감사선임의 건(감사 1명) 모두를 철회합니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전9시
2. 장소		aT센터 창조룸Ⅰ (서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 4층)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 영업보고 (4) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 안건철회        제2호 의안 : 안건철회 제2-1호 의안 : 안건철회 제2-2호 의안 : 안건철회 제2-3호 의안 : 안건철회 제2-4호 의안 : 안건철회   제2-5호 의안 : 안건철회 제2-6호 의안 : 안건철회    제2-7호 의안 : 안건철회   제2-8호 의안 : 안건철회 제2-9호 의안 : 안건철회 제2-10호 의안 : 안건철회    제2-11호 의안 : 안건철회   제2-12호 의안 : 안건철회 제2-13호 의안 : 안건철회 제2-14호 의안 : 안건철회 제3호 의안 : 안건철회 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 보고사항 (1)제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고는 당사 정관 제51조와 상법 제449조의2 규정에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의와 2020.02.28일 이사회에서 재무제표를 승인함에 따라 주주총회에 보고로 갈음함. - 주주제안 철회 및 20.03.26 이사회결의에 따라 주주제안 안건인 정관변경의 건(이사상한수 삭제), 이사선임의 건(사내이사10명, 사외이사 4명), 감사선임의 건(감사 1명) 모두를 철회합니다.
※관련공시	-