MEDICOX Co., Ltd. — AGM Information 2019

Oct 18, 2019

중앙오션/주주총회소집결의/(2019.10.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-12-13
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층 미래로룸Ⅱ
3. 의안 주요내용		보고사항: 1)감사보고 부의안건 : 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 13인, 사외이사 5인) 제1-1호 사내이사 이승석 선임의 건 제1-2호 사내이사 정기환 선임의 건 제1-3호 사내이사 윤종연 선임의 건 제1-4호 사외이사 하현수 선임의 건 제1-5호 사내이사 황병우 선임의 건 제1-6호 사내이사 나현채 선임의 건 제1-7호 사내이사 채덕희 선임의 건 제1-8호 사내이사 차승혁 선임의 건 제1-9호 사내이사 이준호 선임의 건 제1-10호 사내이사 이준호 선임의 건 제1-11호 사내이사 김종우 선임의 건 제1-12호 사내이사 변성준 선임의 건 제1-13호 사내이사 남민호 선임의 건 제1-14호 사내이사 석광식 선임의 건 제1-15호 사외이사 이창희 선임의 건 제1-16호 사외이사 최문근 선임의 건 제1-17호 사외이사 임태운 선임의 건 제1-18호 사외이사 김진선 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 감사 문영선 선임의 건 제2-2호 감사 최준빈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-10-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. -상기 부의안건 제1-1호~제1-4호, 제2-1호는 이사회에서 추천된 안건이며, 제1-5호~제1-18호, 제2-2호는 주주제안에 따른 안건입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승석	1969-04	3	신규선임	(현)플로언스 사장 (전)경남창업투자㈜대표이사
정기환	1958-10	3	신규선임	(전)삼성전자 로지텍 대표이사
윤종연	1967-11	3	신규선임	(현)엠앤유 대표이사 (전)청와대 행정비서관
황병우	1970-06	3	신규선임	전)KD건설 전략기획실장 상무
나현채	1970-02	3	신규선임	(현)The9컴퍼니 대표이사 (전)소셜네트워크플랫폼 대표이사
채덕희	1974-09	3	신규선임	(현)㈜비엠비즈니스대표이사 (전)㈜강남글로벌 이사
차승혁	1968-02	3	신규선임	(현)The9컴퍼니 이사회의장 (전)씨케이그루브 대표이사
이준호	1976-09	3	신규선임	(현)㈜부디스트 이사 (전)국립현대미술과 고객지원개발팀 매니저
김종우	1965-08	3	신규선임	(현)㈜엑사랩 대표이사 (전)㈜게임하이 부사장
김현태	1980-03	3	신규선임	(현)비엠비즈니스 이사 (전)㈜비리럭코리아 이사
변성준	1965-01	3	신규선임	(현) The9컴퍼니 개발이사 (전)삼보컴퓨터 연구소장
남민호	1964-12	3	신규선임	(전)알파머리터리엘 고문
석광식	1970-03	3	신규선임	(현)㈜더나인 부사장 (전)㈜브이알스톰 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하현수	1953-03	3	신규선임	(전)한국자산공리공사 상임이사	-
이창희	1975-05	3	신규선임	(현)㈜이화홀딩스 이사 (전)삼성증권 투자상담사	㈜이화홀딩스 이사
최문근	1966-04	3	신규선임	(현)한국인터넷기자협회부회장 (전)㈜다크인뉴스 대표이사	한국인터넷기자협회부회장
임태훈	1967-11	3	신규선임	(현)㈜엑사랩 부사장 (전)(사)앱센터운동본부	(주)엑사랩 부사장
김진선	1972-05	3	신규선임	(현)㈜메가웹 기획이사 (전)장미디어 기획이사	㈜메가웹 기획이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문영선	1970-01	3	신규선임	비상근	(현)문영선 세무회계법인대표 (전)중부지방 국세청 조사국
최준빈	1968-05	3	신규선임	상근	(현)탑인사이트 대표 (전)한울회계법인 전무