Medicalgorithmics S.A. — Board/Management Information 2022

Oct 14, 2022

Warszawa, 13.10.2022 r.

BKF/3639/2022/KF

Zarząd Medicalgorithmics SA Al. Jerozolimskie 81 Central Tower, 18 piętro 02-001 Warszawa

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

W związku ze zwołanym na dzień 28 października 2022 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Medicalgorithmics S.A. oraz punktem 11 porządku obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym akcjonariusz Spółki - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie,

reprezentowany przez: Piotra Kuszewskiego – Prezesa Zarządu Marcina Majerowskiego – Wiceprezesa Zarządu

zgłasza kandydaturę Pana Andrzeja Gładysza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Gładysz wchodzi obecnie w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Uzasadnienie

Umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród obecnych jej członków wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia (§ 17 ust. 2 statutu Spółki). Zgłoszenie z wyprzedzeniem przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" kandydatury Pana Andrzeja Gładysza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi. Dokonanie przedmiotowego wyboru ma na celu zapewnienie określonego statutowo składu Rady Nadzorczej, przy szczególnym uwzględnieniu zakresu uprawnień przysługujących Przewodniczącemu Rady, określonych w § 18-19 statutu Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej.

PROJEKT UCHWAŁY NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 października 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Gładysza.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dokument podpisany przez Marcin Majerowski Data: 2022.10.13 16:35:09 CEST Signature Not Verified

Elektronicznie podpisany przez Piotr Kuszewski Data: 2022.10.13 16:58:24 +02'00'

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 40724, NIP 526-22-60-035, kapitał zakładowy: 32 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102