Medicalgorithmics S.A. — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

Walne Zgromadzenie

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, a ponadto oświadczam, że:

1) nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH,

2) nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurenoyjnej wobec Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

3) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu.

4) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,

5) nie pełnię funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (Dz.U. z 2017, poz. 1393),

6) spelniam kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Zalączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek gieldowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 paździemika 2015 roku.

/Warszawa 10/06/2021/

/ Krzysztof Urbanowicz/

/podpis/

hory ostof Unburgeniz

Do

KRZYSZTOF W. URBANOWICZ

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2019 IV-2021III Prezes Rady Dyrektorów - Elzab Hellas, Ateny

2018 IV-wciąż Niezależny Członek Rady Nadzorczej - Medicalgorithmics SA, Warsaw 2017 VI-wciąż Niezależny Członek Rady Nadzorczej Pamapol SA, Rusiec

2016 VII-2019IX Prezes Zarządu Elzab SA - Warszawa/Zabrze

2015 IV-2016VI Vice Prezes Zarządu Comp SA - Warszawa

2014 I-2015 IV Członek Zarządu Comp SA - Warszawa,

trzecia co do wielkości grupa IT w Polsce, w której odpowiadałem za pion retail

2010XII-2015IV Prezes Zarzadu Elzab SA - Warszawa/Zabrze

Zatrudniony jako Prezes Zarządu spółki giełdowej po jej przejęciu przez grupę Comp, spółka z branży IT/nowych technologii

Kurs akcji wzrósł na GPW o 1600% w 24 miesiące co zaowocowało tytułem giełdowej spółki roku 2015 (byki i niedźwiedzie). Spółka otrzymała nagrody Teraz Polska. Skrzydła Biznesu. Red Dot Award i wiele innych. Zwiększono udział spółki zależnej Micra Metripond Kft w rynku węgierskim w ciągu dwóch lat z 3% na 40% udziału w rynku.

2011 I - 2019XII Przewodniczący Rady Nadzorczej Elzab Soft Sp. zoo, Zabrze 2011 I - 2016 II Przewodniczący Rady Nadzorczej Micra Metripond , Kft, Wegry

	2011 IV-2011 XI Członek Zarządu Novitus SA - Warszawa
	Członek Zarządu spółki giełdowej w branży IT/nowych technologii do czasu polaczenia z COMP SA
	2010 IX-XII Niezależny Członek Rady Nadzorczej - Elzab SA, Zabrze
	Jako niezależny członek Rady Nadzorczej nadzorowałem spółkę giełdową w branży IT/nowe technologie
	2009 II - XII Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający - Unipetrol SA, Praga
	Zatrudniony do gieldowego holdingu, czwartej największej firmy w Republice Czeskiej z 3 mld Euro obrotu, 4 500 pracownikami, zakładami petrochemicznymi, 3 rafineriami, siecią 340 stacji benzynowych 'Benzina', spółkami logistycznymi, kolejowymi i drogowymi w celu przeprowadzenia holdingu przez kryzys poprzez przygotowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji i doprowadzenia do pozytywnej płynności finansowej.
	2006-2007 Dyrektor Zarządzający - Srodkowo Wschodnia Europa, 7 spółek w 11 krajach
	2005 - 2007 - Dyrektor Zarządzający - Ursa Nordic AB, Sztokholm
	2003 - 2007 Prezes Zarzadu - Ursa Polska Sp zoo
	Zatrudniony do firmy osiągającej 100 mln Euro obrotu w celu zwiększenia zysków i poprawy udziałów w rynku. Zarządzałem organizacjami krajowymi w Polsce, Ukrainie, Węgrzech, Czechach, Słowacji, Szwecji, Norwegii, Finlandii, krajach Baltyckich z 430 pracownikami.
מתחלות חומרים חיצוניים

• Dyrektor Zarządzający ds. Likwidacji Szkód PZU SA, Warszawa 2001-2003 Zatrudniony do przekształcenia pionu likwidacji szkód firmy ubezpieczeniowej o obrocie 1,2 mld USD z 250 mln USD zysku netto, 12 000 pracownikami, 62% udziałem w rynku.
• 1999-2001 Prezes i Dyrektor Zarządzający VOLVO Auto Polska Sp. z o.o., Warszawa Zatrudniony do znaczącej poprawy wzrostu sprzedaży i zyskowności firmy, osiągającej 60 mln USD obrotu, 5 mln USD zysku netto, z 60 pracownikami.
• 1997 1999 Senior Management Consultant SHELL International Petroleum Company, UK Zatrudniony do koordynacji projektów nowych rynków z wielkością projektów do 500mln USD.
• 1993 1996 Dyrektor Sprzedaży i Marketingu na kraj, rynek butli SHELL Gas Polska Regionalny Dyrektor Sprzedaży/Dyrektor ds. Rozwoju/ Asystent ds. marketingu

EDUKACJA

2018	University of Oxford	Oxford Blockchain Strategy Programme
2011/2012	119 SID.	Zaawansowany Program Managerski
2004/2005	St Gallen University	Zaawansowana Akademia Managerska
2002	INSEAD	Zaawansowana Akademia Managerska
1994	University of Illinois at Urbana Champaign
	Master of Business Administration
1994	Uniwersytet Warszawski
	Magister Zarządzania i Marketingu
1993	Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
	Magister Inżynier Zarządzania Biznesem, program prowadzony przez London Business School, HEC
	School of Management z Paryża, Norges Handelhoyskole z Bergen i Politechniki Warszawskiej
1992	Politechnika Warszawska
	Magister Inżynier Inżynierii Lądowej

SZKOLENIA

2016 Akademia startupów, reklama na facebooku, google adwords, landing pages, SEO i pozycjonowanie 2007/2008 Trening Coachingowy 116 godzin 'Co-Active Coaching' Coactive Training Institute 1994 - 2001 Szkolenie medialne telewizyjne, zarządzanie kryzysem, programy szkoleniowe Volvo, efektywność zawodowa (MCE - Belgia), metodologia projektów i techniki prezentacji (McKinsey Europe ) zarządzanie czasem i projektami, różne kursy z dziedziny zarządzania personelem, team work, przywództwo, planowanie rynkowe, MIS, audyt, DSS, zarządzanie sprzedażą, różne szkolenia zawodowe we Francji, UK, Niemczech, Węgrzech, Hong-Kong, Malezja

INFORMACJE DODATKOWE

Angielski - biegły, Rosyjski - dobry, Hiszpański, Czeski - podstawowy Języki: ")