Medicalgorithmics S.A. — Board/Management Information 2018

Jun 14, 2018

ZGODA I OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany Michał Wnorowski, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej "Spółka":

Oświadczam, że:

• posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na $1)$ podstawie przepisów odrębnych;
• $2)$ posiadam znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handłowego;
• $3)$ nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych:
• $4)$ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych:
• nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII $5)$ Kodeksu karnego (w tym: działanie na szkodę spółki, przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (ogłaszanie lub przedstawianie fałszywych danych, umożliwienie bezprawnego głosowania, udział w bezprawnym głosowaniu);
• nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 5; 6)
• przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem $7)$ sadu cywilnego;
• jestem świadomy zakresu obowiązków członka rady nadzorczej i wymagań niezbędnych do należytego wykonywania $R₁$ powierzonej mi funkcji, a moja wiedza, doświadczenie oraz umiejętności pozwalają uznać, że daję rekojmię należytego ich wykonywania.

Dodatkowo oświadczam, że:

• spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 6 czerwca 2017 r. o biegłych rewidentach, $1$ firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 2) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu konkurencyjnego podmiotu gospodarczego;
• 3) nie pozostaję w podmiotach, o których mowa w pkt 1, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego stosunku prawnego o podobnym charakterze;
• 4) nie jestem wspólnikiem lub akcjonariuszem w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych;
• 5) nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
• 6) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym
• 7) przy wykonywaniu funkcji członka Rady Nadzorczej deklaruję:
• a) kierować się obiektywną oceną i osądem,
• b) wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w prace rady nadzorczej, w wymiarze czasu umożliwiającym należyte wykonywanie zadań członka rady nadzorczej.
• c) powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpłynąć negatywnie na moją reputację jako członka rady nadzorczei.

Do oświadczenia załączam Curriculum Vitae.

Zaoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu oraz w przekazanych dokumentach (CV lub list motywacyjny), a także we wszystkich zgromadzonych materiałach pozyskanych w procesie wyboru. dla potrzeb obecnych i kolejnych procesów wyboru przeprowadzanych przez TFI PZU SA w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radach Nadzorczych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Kandydatowi przysługuje prawo dostepu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

13.06.2018 Warrawa

$\mu_{\theta\theta\omega_7}$

| miejsce i data złożenia oświadczenia/

/dodpis składającego oświadczenie/