Medicalgorithmics S.A. — Audit Report / Information 2022

Apr 27, 2023

Raport Uchwała nr 6/2023 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) postanawia, co następuje: § 1 Rada Nadzorcza składa oświadczenie dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok, zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Resolution no. 6/2023 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw dated 27 April 2023 on the statement on the functioning of the Audit Committee in connection with the publication of the separated and consolidated annual financial reports for 2022 The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A., acting on the basis of § 70 (1)(8) and § 71 (1)(8) Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws 2018, no.757), decides as follows: § 1 The Supervisory Board makes a statement about the functioning of the Audit Committee regarding the publication of the separated and consolidated annual financial report for 2022, included in Attachment no. 1 hereto. § 2 The resolution shall enter into force on the moment of its adoption. Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2023 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r. Oświadczenie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), oświadcza, że wedle jej najlepszej wiedzy: a) w Medicalgorithmics S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Medicalgorithmics S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; b) Komitet Audytu Medicalgorithmics S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Attachment no. 1 to Resolution no. 6/2023 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. dated 27 April 2023 Statement of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the functioning of the Audit Committee regarding the publication of the individual and consolidated annual report for 2022 The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A., acting on the basis of § 70 (1)(8) and § 71 (1)(8) Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws 2018, no.757), according to the best knowledge states that: a) Medicalgorithmics S.A. respects law regarding the establishment, membership rules and activities of the audit committee, including the fulfillment by its members criteria of the independence and requirements on possession of knowledge and skills in the industry in which Medicalgorithmics S.A. operates, as well as in the field of accounting or auditing financial statements; b) the Audit Committee of Medicalgorithmics S.A. performed duties indicated in applicable regulations.