Medicalgorithmics S.A. — Audit Report / Information 2021

Apr 28, 2022

Raport Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2022 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 28 kwietnia 2022 r. Oświadczenie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), oświadcza, że wedle jej najlepszej wiedzy: a) w Medicalgorithmics S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Medicalgorithmics S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; b) Komitet Audytu Medicalgorithmics S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Attachment no. 1 to Resolution no. 18/2022 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. dated 28 April 2022 Statement of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the functioning of the Audit Committee regarding the publication of the individual and consolidated annual report for 2021 The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A., acting on the basis of § 70 (1)(8) and § 71 (1)(8) Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws 2018, no.757), according to the best knowledge states that: a) Medicalgorithmics S.A. respects law regarding the establishment, membership rules and activities of the audit committee, including the fulfillment by its members criteria of the independence and requirements on possession of knowledge and skills in the industry in which Medicalgorithmics S.A. operates, as well as in the field of accounting or auditing financial statements; b) the Audit Committee of Medicalgorithmics S.A. performed duties indicated in applicable regulations. Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A.: Marek Dziubiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Wnorowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Anna Sobocka - Członek Rady Nadzorczej Stanisław Borkowski - Członek Rady Nadzorczej Martin Jasinski - Członek Rady Nadzorczej Andrzej Gładysz - Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Janas - Członek Rady Nadzorczej