Medicalgorithmics S.A. — AGM Information 2022

Jun 30, 2022

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Uchwała nr 1/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera Panią Magdalenę Szeplik na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.----------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 2.430.070 (100 %) Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 2/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym przyjmuje następujący
porządek obrad Walnego Zgromadzenia: ---------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; ----------------------------------------------

• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; -----------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok 2021; ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok 2021;--------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2021; ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2021; ----------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021;----------------------------------------

• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za rok 2021; ----------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2021;--------------------------------------------------
• 1. Dyskusja dotycząca Sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021; -------------------------
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; ---------------------------------------------------------------
• 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;----------------------------------------------
• 1. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki; -----------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia dotychczasowych

akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii I, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii I i praw do akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki;--------------------------- 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.. -------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 2.430.070 (100 %) Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 5/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1) Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku.-----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 1.707.270 (70,25 %) Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,04 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 721.689 (29,69%)

Uchwała nr 6/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 6) Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021, postanawia, że strata netto w wysokości 172 369 tys. PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) za rok 2021 r. zostanie pokryta w następujący sposób: część straty w kwocie 166 tyś PLN (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zaś pozostała kwota w wysokości 172 203 tyś. (PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwieście trzy tysiące złotych) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 2.430.070 (100%) Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 7/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Gamrotowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Maciejowi Gamrotowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 23 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 1.707.270 (70,26%) Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 722.800 (29,74%)

Uchwała nr 8/06/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 5 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 1.707.270 (70,26%) Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 722.800 (29,74%)

Uchwała nr 9/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Markowi Dziubińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 15 czerwca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 944 514 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,07 % Łączna liczba ważnych głosów: 1 944 514 Liczba głosów "za": 1.221.714 (62,82 %) Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,057 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 721.689 (37,11 %) Zgodnie z treścią art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał

udziału pełnomocnik Pana Marka Dziubińskiego.

Uchwała nr 10/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Maksymilianowi Sztandera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Maksymilianowi Sztandera, pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 23 sierpnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 1.221.714 (50,27 %) Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,045 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 207 245 (49,67 %)

Uchwała nr 11/06/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Marcinowi Gołębickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia 29 lipca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 1.221.614 (50,27 %) Liczba głosów "przeciw": 486.667 (20,02 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 721.789 (29,70 %)

Uchwała nr 12/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Peter Pellerito absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Peter Pellerito, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. --------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 1.221.614 (50,27 %) Liczba głosów "przeciw": 486.767 (20,03 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 721.689 (29,69 %)

Uchwała nr 13/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Markowi Dziubińskiemu, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 944 514

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,07 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1 944 514

Liczba głosów "za": 1.943.403 (99,94 %)

Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,057 %)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Zgodnie z treścią art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik Pana Marka Dziubińskiego.

Uchwała nr 14/06/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniącego Rady Nadzorczej za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 26 czerwca 2021 r. oraz pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 1.943.403 (79,97 %) Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,04 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 485.556 (19,98 %)

Uchwała nr 15/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Pani Annie Sobockiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Pani Annie Sobockiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie. -------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 2.428.959 (99,95 %) Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,04 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 16/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Stanisławowi Borkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070

Liczba głosów "za": 2.428.959 (99,95 %)

Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,04 %)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 17/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Martinowi Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Martinowi Jasińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 2.428.959 (99,95 %) Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,04 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 18/06/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gładyszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Andrzejowi Gładyszowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 2.428.959 (99,95 %) Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,04 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 19/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Grzegorzowi Janasowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 2.428.959 (99,95 %) Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,04 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 20/06/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Werner Engelhardt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Werner Engelhardt, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 2.428.959 (99,95 %)

Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,04 %)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 21/06/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Brandon von Tobel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Brandon von Tobel, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 1.943.403 (79,97 %) Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,04 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 485.556 (19,98 %)

Uchwała nr 22/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Markowi Tatarowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 25 października 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 2.428.959 (99,95 %) Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,04 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 23/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Arturowi Małkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Arturowi Małkowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 26 czerwca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070

Liczba głosów "za": 1.943.403 (79,97 %)

Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,04 %)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 485.556 (19,98 %)

Uchwała nr 24/06/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Mariuszowi Matuszewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 26 czerwca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ---------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 1.943.403 (79,97 %) Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,04 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 485.556 (19,98 %)

Uchwała nr 25/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić PanuKrzysztofowi Urbanowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 26 czerwca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 1.943.403 (79,97 %) Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,04 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 485.556 (19,98 %)

Uchwała nr 26/06/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołebickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Marcinowi Gołębickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 15 czerwca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 1.943.303 (79,96 %) Liczba głosów "przeciw": 486.667 (20,02 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 27/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana George Havaris do Rady Nadzorczej Spółki.------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 1.043.340 (42,93 %) Liczba głosów "przeciw": 663.930 (27,32 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 722.800 (29,74%)

Uchwała nr 28/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Sławomira Kościak do Rady Nadzorczej Spółki. -------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 1.765.029 (72,63 %) Liczba głosów "przeciw": 665.041 (27,36 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 29/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Panią Iwonę Zatorską-Pańtak do Rady Nadzorczej Spółki.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 1.279.373 (52,64 %) Liczba głosów "przeciw": 1.150.597 (47,34 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 100 (0,004 %)

Uchwała nr 30/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób. ------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 2.430.070 (100 %) Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 31/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 14 pkt 8 Statutu Spółki, niniejszym ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:------------------------------------------------------------

• a) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, -----------------------------------------------------------------------------------------
• b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 8.500,00 zł (osiem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie, ---------------------------------------------------------------------------------
• c) Członek Rady Nadzorczej: 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych) brutto miesięcznie;-----

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:------------------------------------------------------------------------------

• 1) 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Komitetu;-
• 2) 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie dla Członka Komitetu. -------------

§ 3

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:-------------------------------------------------

• 1) 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Komitetu;-
• 2) 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie dla Członka Komitetu;-------------

§ 4

Powyższe zasady wynagradzania obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2022 r. ----------------

• § 5
• a) Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 § 3 za miesiąc, w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie/rezygnacja z członkostwa lub pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub odpowiednim Komitecie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni członkostwa lub pełnienia funkcji w organie w tym miesiącu.---------------------------------------------------
• b) Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 § 3 jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy. -------------------------------------------------
• c) Spółka pokrywa również udokumentowane koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, w tym funkcji członków odpowiedniego Komitetu, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia odpowiedniego Komitetu i z powrotem oraz koszty zakwaterowania, w przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej lub posiedzenie odpowiedniego Komitetu odbywa się poza miejscem zamieszkania członka Rady Nadzorczej. ------------------------------------

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 % Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 1.943.303 (79,96 %) Liczba głosów "przeciw": 486.767 (20,03 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 32/06/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii I, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii I i praw do akcji serii I do

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, 431 § 2 pkt 1, art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2- 4, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie") oraz § 14 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------

• 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy), ale nie wyższą niż 34 672,10 zł (trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy) poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 346.721 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) sztuk, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja ("Akcje Serii I"). -------------------------------------------------------------------------------
• 1. Emisja Akcji Serii I zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów ("Subskrypcja Prywatna"), którzy zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 poniżej, jako spełniający następujące warunki ("Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora") określone w niniejszej uchwale ("Uprawnieni Inwestorzy"): ---------------------------------
  2. a) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 poniżej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii I ("Proces Budowania Księgi Popytu") z grona osób, które:-------------------------------------------
     • (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie 2017/1129"); ---------------
  3. b) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 poniżej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w Procesie Budowania Księgi Popytu z grona innych osób niż wskazane w punkcie a) powyżej w liczbie mniejszej niż 150 osób. ----------------------
• 1. Uprawnieni Inwestorzy powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii I po cenie, która nie będzie niższa od ceny minimalnej, o której mowa w § 3 ust. 1 poniżej.-
• 1. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH, zostanie

określona po przeprowadzeniu Subskrypcji Prywatnej, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii I, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -------------------------------------------------------------------------

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii I przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii I dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii I, przy czym tak ustalona cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 15 % (piętnaście procent) średniej ceny rynkowej, to jest, ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych) z 15 dni, bezpośrednio poprzedzających dzień rozpoczęcia Procesu Budowy Księgi Popytu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na ustalenie ceny emisyjnej zgodę musi wyrazić Rada Nadzorcza. -------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii I w trybie Subskrypcji Prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii I, w tym do: -------
  2. a) określenia terminów złożenia ofert objęcia Akcji Serii I i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii I, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii I może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały; oraz --------------------------------------------------------------------------
  3. b) ustalenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, ewentualnej liczby Akcji Serii I, jaka zostanie zaoferowana Uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu, przy czym:---------------------------------------------------------
• (i) Zasady Subskrypcji będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom będącym jednocześnie akcjonariuszami Spółki, według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze,-------------------------------------------------------
• (ii) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Dzień Pierwszeństwa"), którzy posiadają akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5 % (pół procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce ("Uprawnieni Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem") będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii I w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez takiego inwestora do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii I, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Serii I przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej ("Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji Serii I"); -----------------------------------

(ii) warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii I jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora, w sposób, który według Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków ("Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem"): ---------------------------------------------------------------------------

(aa) po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki, wystosowanym z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, (1) przedstawienie w Procesie Budowania Księgi Popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (2) złożenie przez tego inwestora w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii I, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna; oraz ----------------------------------------------------------------------------------------------

(bb) po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, decyzji o złożeniu temu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii I, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii I, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki. ------------------------------

1. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych Akcji Serii I nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii I wybranym Uprawnionym Inwestorom po cenie nie niższej niż zaoferowana Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, przy zachowaniu zgodności z przepisami obowiązującego prawa.

2. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora oraz Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem, i podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii I zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii I tym Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeżeli rozliczenie subskrypcji Akcji Serii I na rzecz takiego Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem może zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki. -----

§ 4

Akcje Serii I mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.-------------------------------

§ 5

• 1. Akcje Serii I oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, prawa do Akcji Serii I, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bez sporządzania i publikacji prospektu emisyjnego stosownie do art. 1 ust. 5 lit a) Rozporządzenia 2017/1129. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosownie do niniejszej uchwały. -------------------------
• 1. Akcje Serii I oraz prawa do Akcji serii I będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii I oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii I, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją. ---------

§ 6

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Subskrypcji Prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. --

§ 7

Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 roku. ------------------

W związku z niniejszą uchwałą, § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------- "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 497.638,60 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 532.310,60 zł (pięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziesięć złotych i sześćdziesiąt groszy). 2. Na kapitał zakładowy składa się nie mniej niż 4.976.386 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) i nie więcej niż 5.323.106 (pięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, w tym: ---------------------------------------------------- a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, ----------------------------------------------------------------------------------------- b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, ------------ c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, ------------------------------------------------------------------------------------- d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, ------------- f) 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, ---------------- g) 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,------------------------------------------------------------------------------------------------------------- h) 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, ---------------------------------------------------------------------------------------- i) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 346.721 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii I". ------------------------------------------- § 9

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki odpowiadającego treści złożonego przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070 Liczba głosów "za": 2.428.959 (99,95 %) Liczba głosów "przeciw": 1.111 (0,45 %) Liczba głosów "wstrzymujących się": 0