Medicalgorithmics S.A. — AGM Information 2018

May 31, 2018

Protokół uchwał Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie Z dnia 30 maja 2018 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

i

Dokonuje się zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r w sprawie opinii dotyczącej przyjęcia rekomendacji odnośnie dywidendy za rok 2017

§1

i

Na podstawie §20 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje rekomendację Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy za rok 2017 z kapitału zapasowego w kwocie łącznej 5.121.266,92 PLN z kapitału zapasowego oraz pokrycia z kapitału zapasowego jednostkowej straty Spółki w kwocie 2.830.458,23 PLN.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.