Medicalgorithmics S.A. — AGM Information 2018

Jun 18, 2018

Projekt 1

UCHWAŁA NR ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

$51$

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zaromadzenie odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.

$52$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt 2 (w przypadku nie podjęcia uchwały stanowiącej Projekt 1)

UCHWAŁA NR ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

$51$

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Marka Tatara ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

$62$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

$§ 1$

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Artura Małka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

$52$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

$51$

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Jana Kunkowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

$62$

UCHWAŁA NR ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

$§ 1$

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Marcina Hoffmanna ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

$51$

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Piotra Żółkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.