Medicalgorithmics S.A. — AGM Information 2017

Sep 18, 2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 października 2017 r. ("Walne Zgromadzenie") po zmianach wprowadzonych na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie komitetu audytu;

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.;

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść wszystkich projektów uchwał Walnego Zgromadzenia aktualnych na dzień publikacji niniejszego raportu stanowi załącznik do raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).