Medicalgorithmics S.A. — AGM Information 2017

Oct 6, 2017

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

"Uchwała nr 1/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 6 października 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Tatara."

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 940 066 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 26,07% Łączna liczba ważnych głosów: 940 066 Liczba głosów "za": 940 066 Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

"Uchwała nr 2/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 6 października 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie komitetu audytu;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.;
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 940 066

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 26,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 940 066

Liczba głosów "za": 940 066

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

"Uchwała nr 3/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 6 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie komitetu audytu

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 9 Statutu Spółki, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 1

§ 20 pkt 11 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"11. powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków komitetu audytu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, przy czym w przypadku Rady Nadzorczej liczącej nie więcej niż 5 (pięciu) członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza,"

otrzymuje następujące brzmienie:

"11. powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego, na okres kadencji Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego to umożliwiają, zadania Komitetu Audytu wykonuje kolegialnie Rada Nadzorcza; Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) członków, włącznie z przewodniczącym; Komitet Audytu działa kolegialnie oraz podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków obecnych na posiedzeniu; Komitet Audytu podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2 (dwóch) jego członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni; zasady funkcjonowania Komitetu Audytu w pozostałym zakresie może określić Rada Nadzorcza w formie regulaminu; wymogi odnośnie kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadania i uprawnienia Komitetu Audytu regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego;

§ 2

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę Statutu dokonaną niniejszą uchwałą ustali Rada Nadzorcza zgodnie z § 20 pkt 9 Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci zmiany Statutu Spółki następuje wraz z jej wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 940 066 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 26,07% Łączna liczba ważnych głosów: 940 066 Liczba głosów "za": 940 066 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

"Uchwała nr 4/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICALGORITHMICS S.A.

z dnia 6 października 2017 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 14 pkt 8 Statutu Spółki, niniejszym ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

• 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
• 2) Członek Rady Nadzorczej: 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie;

Powyższe zasady wynagradzania obowiązują począwszy od dnia 1 listopada 2017 r.

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.700,00 zł (tysiąc siedemset złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia, w którym nastąpiło powołanie w skład Komitetu Audytu.

§ 3

• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 lub § 2 za miesiąc, w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie/rezygnacja z członkostwa lub pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Audytu jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni członkostwa lub pełnienia funkcji w organie w tym miesiącu.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
• 1. Spółka pokrywa również udokumentowane koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, w tym funkcji członków Komitetu Audytu, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Audytu i z powrotem oraz koszty zakwaterowania, w przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej lub posiedzenie Komitetu Audytu odbywa się poza miejscem zamieszkania członka Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 940 066

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 26,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 940 066

Liczba głosów "za": 868 226

Liczba głosów "przeciw": 71 840

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0