MEDIANA Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 메디아나

주주총회소집공고

2026년 3월 5일
회 사 명 :	주식회사 메디아나
대 표 이 사 :	곽민철
본 점 소 재 지 :	강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132
	(전 화) 033 - 742 - 5400
	(홈페이지)https://www.mediana.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)권세홍
	(전 화)033-742-5400

주주총회 소집공고(제31기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제22조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일시 : 2026년 3월 24일(월) 오전 10시

2. 장소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 ㈜메디아나 창조관 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리자의 운영실태보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가결과보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

○ 제1호 의안 : 제 31기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 곽민철 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 유병탁 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 김재호 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건○ 제5호 의안: 임원 보수 규정 일부 개정의 건○ 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건○ 제7호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 13일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

2026년 3월 5일

주식회사 메디아나

대표이사 곽민철(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사		기타비상무이사
김준오(출석률: 100%)	김광수(출석률: 100%)	이상헌(출석률 : 66.6%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025.02.03	2024년 4분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
임직원 주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성	찬성
2	2025.02.21	제30기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025.04.24	2025년 1분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
전환사채 인수의 건	찬성	찬성	찬성
4	2025.06.05	계열회사 간 용역계약 체결의 건(차세대 CMS 제2차 개발)	찬성	찬성	-
5	2025.07.24	2025년 2분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
한국 국채 투자 승인의 건	찬성	찬성	찬성
6	2025.10.01	계열회사 간 용역계약 체결의 건(차세대 AED RMS 서비스 개발)	찬성	찬성	-
7	2025.10.24	2025년 3분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성
KC 인증 양도의 건	찬성	찬성	찬성
8	2025.12.11	임직원 주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성	찬성
9	2025.12.31	계열회사 간 용역계약 체결의 건	찬성	찬성	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000,000	24,000,000	12,000,000	-
비상임이사	1	24,000,000	24,000,000	-

주1)상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 산업의 특성 의료기기산업은 질병의 진단, 치료 또는 건강의 유지 및 증진과 관련된 산업으로 의약품, 식품, 화장품 산업과 함께 보건제조 산업으로 분류되며, 병의원, 약국, 보건소 등 보건의료서비스산업이 포함되는 보건산업으로 분류 되어지는 산업입니다. 의료기기산업은 다양한 제품군으로 점차 복잡화 및 다양화되며, 정부의 의료정책 및 관리제도의 영향도가 높고, 의료기관 등 수요가 한정되어 있으며, 연구개발에 대한 지속적 투자가 필요합니다. 최근 전 세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대 되면서 고부가가치 산업인 의료기기산업에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. 전자 의료기기를 중심으로 한 현대의료기기들은 다음과 같은 산업적 특성을 지니고 있습니다. ① 기술 집약적 사업 의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다.의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기ㆍ전자ㆍ기계ㆍ재료ㆍ광학 등 학제간 기술이 융합ㆍ응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성됩니다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다. ② 다품종 소량생산 산업 의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 산업입니다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있습니다. ③ 의료정책 및 관리제도와 밀접한 산업 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성.유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있습니다. 또한 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월입니다. 이후 시장에 진입하는 소요 기간은 더 늘어납니다. ④ 수요가 한정된 산업 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 또한 건강,보건과 관련되므로 제품의 안전성.신뢰성을 우선적으로 고려합니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다. ⑤ 연구개발에 지속적인 투자가 필요한 산업 의료기기 산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 깁니다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 2. 산업의 성장성■의료기기 시장 규모 및 성장 예측 2024년 세계의료기기 시장규모는 약 5,590억달러 규모로 최근 5년간 연평균 6.1%로 성장하고 있습니다.(내용출처: 한국보건산업진흥원, 2025 바이오헬스산업 통계집) 시장 성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등 입니다. 세계 의료기기 시장은 2024년 기준 국가별로 미국(46%), 독일(6.6%), 중국(6.4%), 일본(4.7%) 등의 순서로 비중을 차지하고 있으며, 우리나라 비중은 1.4%로 상위 12위 규모입니다. (내용출처: 한국보건산업진흥원, 2025 바이오헬스산업 통계집) 세계의료기기 시장은 지속적인 성장세를 이루며, 향후 5년간 연평균 성장률 5.4%의 수준으로 성장하여 2030년에는 7,660억 달러가 될 것으로 전망하였습니다. (내용출처: 한국보건산업진흥원, 2025 글로벌 바이오헬스산업 시장규모(2019~2030)) 향후 의료기기 시장은 선진국의 고령사회도래, 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 중국, 인도 등 후발 공업국의 급성장에 따른 의료서비스 수요증가 등으로 지속적으로 확대 될 것으로 전망되고 있습니다.

3. 경기변동의 특성 의료기기 산업은 타 산업의 비하여 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 대부분의 의료기기가 병원 사용자로부터 표준으로 인증 받기 위해서는 아주 오랜 시간이 소요되므로 쉽게 대체품목이 출현하기에도 어려움이 있습니다. 따라서 타 산업에 비하여 매우 안정적인 성장을 유지하는 산업입니다. 단 의료기기의 구매는 국가 예산, 의료보험체계 등에 의하여 시기적인 변동요인은 발생할 소지가 있습니다. 일반적으로 예산의 편성시기인 1사분기의 매출 저조와 예산의 결산 시기인 4사분기의 매출 확대는 일반적인 추이로 받아들여지고 있습니다. 또한 사회적 현상에 의한 변동 요인이 있을 수 있습니다. 예를 들어 노령화 사회로의 진입에 따른 노인병원의 증가, 출산율 저하에 따른 산과병원의 침체 등이 의료산업에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 의료기기 전체 업종에서 바라볼 때는 타 산업에 비하여 경기변동의 민감도가 적은 것으로받아들여지고 있습니다.

당사의 경우 주력제품인 환자감시장치는 아주 오랜 기간 동안 세계적 표준 기술로 받아 들여 지고 있고 현재도 대체한 표준이 없는 상태입니다. 또한 이 장비는 병원의 입장에서는 아주 보편적이고 필수적은 장비로서 매우 안정적 성장을 할 것으로 보여 집니다. 다만 연간 단위에서 볼 때 일반 의료기기와 같이 1사분기의 매출 저하, 4사분기의 매출 확대라는 사이클을 보여주고 있습니다.

4. 경쟁요소

전자의료기기 개발은 장기간의 개발과정과 개발 이후 임상 실험 등 제품화 과정에서의 장기화 및 투자비의 부담으로 진입장벽이 높다고 분석되고 있습니다.

특히 개발도상국에서는 개발비 확보의 어려움과 시장특성, 자체시장으로는 채산성이 없기 때문에 산업구조가 매우 취약하며, 선진국에서 기술이전을 기피하고 있는 실정입니다. 그리고 여타 전자기기보다 한 단계 위의 안정성 관리가 요구되며 각 국마다 FDA, CE mark 등의 안전규격을 통하여 전자의료기기를 규제하고 있으며 안전규격을 획득하기까지 장기간이 소요되고, 특히 치료기의 경우 3년에서 7년 정도가 소요되고 있어 신규업체의 침투가 매우 어려운 것으로 나타나고 있습니다.

5. 자금조달상의 특성 환자감시장치는 여러 생체계측 기술들이 복합된 제품입니다. 이 제품의 사용자는 제품의 선택에 있어 제품이 어떠한 부품을 사용하고 있는지를 중시하고 있으며, 시장에서 검증되지 않은 부품을 탑재한 제품의 구매에는 소극적 구매 자세를 견지합니다. 따라서 이러한 시장상황에 의해 환자감시장치 제조의 형태는 제품제조사, 부품제조사, 제품 및 부품제조사 등으로 구분 되어지며, 이들은 상호 협력 및 경쟁의 관계를 유지합니다. 당사가 조달하는 원재료 중 수입 원자재 비중(금액 기준)은 40% 정도이며 매년 또는일정 기간 단위로 공급업체와 원활한 가격 협상을 실시하고 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등 의료기기산업은 사람의 생명을 다루는 업종으로 국가별로 정부의 엄격한 통제를 받고 있습니다. 이러한 통제는 국가별로 법률에 의하여 통제되고 있으며, 서로 상이한 규정으로 통제되고 있습니다. 의료기기는 일반 공산품과는 달리 엄격하고 특별한 심사 및 인증을 받아야 합니다. 예를 들어 유럽인증의 경우 일반 공산품 및 의료기기 CE 인증을 받아야 하지만, 의료기기의 경우 기존 MDD (Medical Device Directive)라는 의료용구 지침에서 MDR(Medical Device Regulation)이라는 법규의 형식을 갖추며 의료기기 안전성에 대한 더욱 엄격한 기준이 반영되게 되었습니다. 또한 미국의 경우 미국 식품의약국(U.S. Food and Drug Administration)에 의하여 FDA 510(K)를 통하여 의료용구가 미국에 이미 합법적으로 판매되고 있는 용구와 충분히 동등한지를 판단하도록 규정하고 있습니다. 국내에서도 보건복지부 산하 식품의약품안전처에 의하여 KFDA에 의하여 품목인증을 받아야만 국내 판매가 보장되어 집니다. 각 국가별 규제는 단순히 제품의 신뢰성만을 보기보다는 의료기기의 개발에서 판매 및 유지 보수에 이르기까지의 전 시스템을 요구하고 있습니다. 즉 국가별 인증을 받기 위해서는 세부적으로 해당하는 전기적 안정성 시험, 유효성 시험, 품질 시스템 등의 광범위한 절차 및 시험이 요구되고 있습니다.

이러한 법률적 통제는 자국민의 보호라는 본 취지 이외에 시장진입 장벽이라는 요소로 작용하고 있습니다. 동일한 제품일지라도 판매되는 국가별 인증을 받아야 하므로 시장진입을 위하여 인증을 받기 위해서는 장시간, 많은 비용의 지불, 품질시스템의 확보 및 유지 등 많은 제약 조건을 가지게 됩니다.

당사는 국가별 인증, 해외 ODM 협력사로부터의 감사 등을 통하여 개발에서 판매 후유지보수에 이르기까지의 품질 체계를 구축하여 국내 어떤 의료기기 제조사 보다 선진화된 품질시스템을 유지하고 있습니다. 이를 통하여 신제품의 출시에서도 보다 빠르고 적극적인 대응이 가능하여 조기 매출 확대가 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 환자감시장치, 자동심장충격기를 주요제품으로 생산하고 있으며 이들 제품군은 ODM 및 자사 브랜드로 판매하고 있습니다. 신규사업으로 소모품 카테터(PICC) 등의 사업영역에서 제품을 출시하며 사업영역 확대 및 관련 신제품 개발을 진행하고 있습니다. 당사의 모든 제품은 현재 당사 공장에서 전량 생산되고 있으며, 또한 지속적인 신규 ODM 거래선 확보에 주력하고 있습니다. 당사는 세계적인 의료기기 회사인 (미국)Medtronic, (독일)Siemens 사 등과의 수출계약 및 해외대리점 계약 등을 통하여 해외로의 수출을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 이 같이 세계적인 글로벌 기업들이 요구하는 수준의 제품생산 및 관리능력을갖춘 회사는 국내에서 당사가 유일하다고 할 수 있으며, 당사는 이 같은 거래 관계를 기반으로 안정적인 영업구조를 확보하고 자사 브랜드를 발전시킬 수 있는 기반과 명성을 확보해 왔습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

소분류	세세분류	비고
의료용기기제조업	전기식 진단 및 요법 기기 제조업	환자감시장치, 심장충격기
(271)	(27112)	-

(2) 시장점유율

시장분석기관 글로벌데이터 분석에 따르면 2020년 세계 환자감시장치 시장규모는 약 58억달러로 추정되어지고 있습니다. 전세계 환자감시장치 시장의 60%이상을 글로벌 의료기기 기업인 Philips, GE Healthcare가 점유하고 있으며, 상위 6개 업체가 전체 시장의 90%를 차지하고 있는 시장으로 당사의 매출액을 근거로 세계시장 점유율을 추정하였을 경우 약 0.8%로 입니다. 국내시장점유율에 대한 정확한 통계분석자료가 존재하지 않아 추정이 어렵지만 회사의 국내 환자감시장치 매출과 시장규모를 추정하였을 경우 약 20%의 국내시장점유율로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

의료산업의 특징으로 분류되는 기술집약적 산업, 다품종 소량 산업, 안정성과 유효성이 중요한 국민보건산업 등은 초기 시장진입에 상당한 어려움을 가져오는 특징을 가지고 있습니다. 또한 의료기기 시장은 국가의 경제적 상황, 사회적 환경, 보험 및 의료 수가 관련한 의료제도 등에 따라 많은 차이가 있으므로 판매 전략을 일반화 하기는 어려움이 있습니다. 제품의 정보, 시장 환경의 정보, 기타 위험 요소 등이 전제 되지 않는다면 제품의 개발 이후 많은 시행착오를 수반할 수밖에 없으며, 회사의 사업구조가 크게 흔들리는 상황을 가져 올 수 밖에 없습니다.

당사는 이러한 산업특성 속에서 기술적 노하우 및 시장 상황을 면밀히 파악하고 이를제품의 개발 및 판매 전략으로 이용하고 있습니다. 이는 또한 수익성 다각화라는 측면에서도 긍정적 요소로 활용하고 있습니다. 또한 당사는 제조업자 개발생산(ODM, Original Development Manufacturing)방식의 사업 구조를 통하여 안정적 사업기반 및 생산 기반을 유지함과 아울러 세계 시장의 상황을 외부 네트워크를 통하여 접하고 있습니다. 이러한 사업 구조는 향후 당사의 자사 브랜드화를 더욱 촉진함과 아울러 부가가치 창출에 적극적으로 활용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주력 사업군인 환자감시장치, 심장충격기 사업부문에서도 연구개발을 지속하고 있으며 새로운 신제품 모델을 개발 진행하고 있습니다. PICC 사업(카테터), 체성분분석기 등 현재 매출이 발생하고 있는 신규사업부문에서도 사업영역 확대 및 관련 인증등을 진행하고 있습니다. 신규사업의 시장성장과 기존 사업군의 안정적 사업기반의 유지 및 확대를 도모하며 앞으로도 국내·외 시장에서 응급실, 중환자실, 수술실, 병동에 특화된 신제품 및 전문가용 소모품소재 사업의 선두주자로 자리매김 할수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 모기업 (주)셀바스AI, 관계기업 (주)셀바스헬스케어와 협력을 통해 'AI 의료' 사업을 새롭게 준비중입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 31기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전기대비 13.6% 증가한 648억원의 매출을 달성하였습니다.

당사는 환자감시장치(PMD)의 북미 지역 판매 확대와 자동심장충격기(AED)의 유럽 지역 판매 확대에 따른 해외 매출 성장, 혈관용 카테터(VAD)의 고객 기반 확대와 제조 내재화에 따른 매출 성장 및 수익성 개선으로 전년대비 영업이익의 성장이 있었습니다.

당사는 계열사인 셀바스AI, 셀바스헬스케어와 협업하여 AI, SW 기술 등 핵심역량을 융복합한 AI 의료 솔루션으로 시너지를 창출하여 의료현장의 질을 향상시키고 의료기술 경쟁 우위를 강화해 나갈 수 있도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 31 기 2025년 12월 31일 현재
제 30 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 메디아나와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 31 기 기말	제 30 기 기말
자산
유동자산	112,841,518,121	118,148,159,000
현금및현금성자산	26,939,278,431	16,183,963,195
매출채권	15,715,329,889	14,142,240,222
재고자산	13,851,125,504	13,185,224,680
기타유동금융자산	54,393,473,924	73,128,294,438
기타유동자산	836,614,993	630,425,678
반품권자산	920,867,329	701,722,585
유동성금융리스채권	184,828,051	176,288,202
비유동자산	33,994,363,617	21,410,436,671
유형자산	13,563,132,460	12,405,975,870
투자부동산	7,492,331,836	7,492,331,836
무형자산	245,756,631	286,605,593
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	300,000	300,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,958,483,854	34,489,956
기타비유동금융자산	568,232,799	708,234,426
기타비유동자산	653,396,377	222,364,377
이연법인세자산	181,484,370	48,777,068
순확정급여자산	148,290,584	-
금융리스채권	182,954,706	211,357,545
자 산 총 계	146,835,881,738	139,558,595,671
부채
유동부채	10,559,381,222	10,651,578,867
매입채무	3,525,133,210	2,228,135,408
충당부채	2,008,940,208	1,540,555,250
기타유동금융부채	2,925,050,615	2,746,826,524
기타유동부채	1,505,227,270	713,725,166
당기법인세부채	247,944,185	3,254,109,414
유동성장기리스부채	347,085,734	168,227,105
비유동부채	844,251,702	1,111,092,909
순확정급여부채	-	748,340,867
기타비유동금융부채	331,099,641	336,422,739
장기리스부채	513,152,061	26,329,303
부 채 총 계	11,403,632,924	11,762,671,776
자본
자본금	9,299,111,500	9,299,111,500
주식발행초과금	22,204,647,448	22,204,647,448
기타포괄손익누계액	3,624,370,115	2,699,792,897
기타자본항목	3,628,743,044	2,107,998,854
이익잉여금	96,675,376,707	91,484,373,196
자 본 총 계	135,432,248,814	127,795,923,895
자본과 부채총계	146,835,881,738	139,558,595,671

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서
제 31 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지)
제 30 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 메디아나와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 31 기	제 30 기
매출액	64,944,817,855	57,038,971,899
매출원가	42,653,348,859	39,592,137,851
매출총이익	22,291,468,996	17,446,834,048
판매비와관리비	16,341,089,599	16,137,608,113
영업이익	5,950,379,397	1,309,225,935
기타수익	1,257,010,322	5,555,611,333
기타비용	2,159,041,762	1,261,209,833
금융수익	2,527,680,232	2,617,966,155
금융원가	1,139,244,520	42,949,753
법인세차감전순이익	6,436,783,669	8,178,643,837
법인세비용	1,162,287,238	1,966,603,341
당기순이익	5,274,496,431	6,212,040,496
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주귀속 당기순이익	5,274,496,431	6,212,040,496
주당이익
기본주당순이익	286	336
희석주당순이익	286	336

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 31 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지)
제 30 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 메디아나와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 31 기	제 30 기
당기순이익	5,274,496,431	6,212,040,496
기타포괄손익	841,084,298	3,425,591,634
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
유형자산 재평가이익	704,544,729	-
순확정급여부채의 재측정요소	161,235,412	(466,646,346)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	3,760,849,050
당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(24,695,843)	131,388,930
당기 총포괄손익	6,115,580,729	9,637,632,130

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 31 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지)
제 30 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 메디아나와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	총 계
전기초 잔액	8,000,000,000	6,740,140,879	9,082,375,263	952,563,375	75,863,199,375	100,638,278,892
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	6,212,040,496	6,212,040,496
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(466,646,346)	-	-	(466,646,346)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	3,760,849,050	-	-	3,760,849,050
해외사업환산손익	-	-	131,388,930	-	-	131,388,930
총포괄손익 총액	-	-	2,461,621,809	-	8,893,421,851	11,355,043,660
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	(9,808,174,000)	-	9,808,174,000	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
유상증자	1,299,111,500	15,464,506,569	-	-	-	16,763,618,069
자기주식 취득	-	-	-	(476,262,280)	-	(476,262,280)
주식보상비용	-	-	-	1,631,697,759	-	1,631,697,759
배당금 지급	-	-	-	-	(399,040,675)	(399,040,675)
주주와의 거래 총액	1,299,111,500	15,464,506,569	-	1,155,435,479	(399,040,675)	17,520,012,873
전기말 잔액	9,299,111,500	22,204,647,448	2,699,792,897	2,107,998,854	91,484,373,196	127,795,923,895
당기초 잔액	9,299,111,500	22,204,647,448	2,699,792,897	2,107,998,854	91,484,373,196	127,795,923,895
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	6,212,040,496	6,212,040,496
기타포괄손익
유형자산 재평가이익	-	-	704,544,729	-	-	704,544,729
순확정급여부채 재측정요소	-	-	161,235,412	-	-	161,235,412
해외사업환산손익	-	-	(24,695,843)	-	-	(24,695,843)
총포괄손익 총액	-	-	841,084,298	-	5,274,496,431	6,115,580,729
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	83,492,920		(83,492,920)	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
자기주식 취득	-	-	-	(54,334,439)	-	(54,334,439)
주식보상비용	-	-	-	1,575,078,629	-	1,575,078,629
주주와의 거래 총액	-	-	-	1,520,744,190	-	1,520,744,190
당기말 잔액	9,299,111,500	22,204,647,448	3,624,370,115	3,628,743,044	96,675,376,707	135,432,248,814

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 31 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지)
제 30 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 메디아나와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분	제 31 기	제 30 기
영업활동으로 인한 현금흐름	5,504,109,274	5,105,375,663
영업에서 창출된 현금흐름	7,494,735,870	5,198,165,045
이자의 수취	2,627,109,545	2,102,744,905
이자의 지급	(28,641,882)	(20,559,866)
법인세 부담(납부)	(4,589,094,259)	(2,174,974,421)
투자활동으로 인한 현금흐름	5,766,641,406	(40,618,524,742)
정부보조금의 수령	16,580,831	25,513,705
단기금융상품의 증가	(154,280,223,000)	(171,253,563,111)
단기금융상품의 감소	172,966,258,477	119,412,332,391
기타유동금융자산의 감소	5,000,000	-
기타비유동금융자산의 증가	(40,660,000)	(56,770,000)
기타비유동금융자산의 감소	178,576,673	47,000,000
기타비유동자산의 증가	(440,797,330)	(208,151,945)
기타비유동자산의 감소	4,771,910	-
파생상품의 정산	-	(67,820,000)
유형자산의 취득	(566,996,892)	(678,140,951)
무형자산의 취득	(41,500,000)	(118,656,000)
유형자산의 처분	227,273	35,831,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(12,034,596,536)	(36,877,240)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-	777,409
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-	12,900,000,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분부대비용	-	(620,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(393,010,447)	15,542,542,107
유상증자	-	16,763,618,069
유동성장기리스부채의 상환	(338,676,008)	(345,773,007)
자기주식 취득	(54,334,439)	(476,262,280)
배당금의 지급	-	(399,040,675)
현금및현금성자산의 순증감	10,877,740,233	(19,970,606,972)
기초 현금및현금성자산	16,183,963,195	35,523,583,537
현금및현금성자산의 환율변동효과	(122,424,997)	630,986,630
기말 재무상태표상 현금및현금성자산	26,939,278,431	16,183,963,195

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 31 기 2025년 12월 31일 현재
제 30 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 메디아나 (단위 : 원)

과목	제 31 기 기말	제 30 기 기말
자산
유동자산	112,177,000,004	117,335,233,260
현금및현금성자산	26,407,089,963	15,986,380,818
매출채권	15,665,419,817	14,241,258,392
재고자산	13,773,915,331	12,989,397,768
기타유동금융자산	54,393,473,924	72,613,794,438
기타유동자산	831,405,589	626,391,057
반품권자산	920,867,329	701,722,585
유동성금융리스채권	184,828,051	176,288,202
비유동자산	34,622,061,972	22,692,361,192
유형자산	13,563,132,460	12,328,254,974
투자부동산	7,492,331,836	7,492,331,836
무형자산	245,756,631	286,605,593
종속기업투자	627,815,887	1,359,840,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,958,483,854	34,489,956
당기손익-공정가치 측정 금융자산	300,000	300,000
기타비유동금융자산	568,232,799	708,234,426
기타비유동자산	653,396,377	222,364,377
이연법인세자산	181,366,838	48,582,485
순확정급여자산	148,290,584	-
금융리스채권	182,954,706	211,357,545
자 산 총 계	146,799,061,976	140,027,594,452
부채
유동부채	10,369,333,105	10,616,485,234
매입채무	3,422,954,466	2,242,445,049
충당부채	1,983,117,518	1,537,201,210
기타유동금융부채	2,863,003,932	2,700,777,290
기타유동부채	1,505,227,270	713,725,166
당기법인세부채	247,944,185	3,254,109,414
유동성장기리스부채	347,085,734	168,227,105
비유동부채	844,251,702	1,111,092,909
순확정급여부채	-	748,340,867
기타비유동금융부채	331,099,641	336,422,739
장기리스부채	513,152,061	26,329,303
부 채 총 계	11,213,584,807	11,727,578,143
자본
자본금	9,299,111,500	9,299,111,500
주식발행초과금	22,204,647,448	22,204,647,448
기타포괄손익누계액	3,319,122,144	2,369,849,083
기타자본항목	2,403,425,495	882,681,305
이익잉여금	98,359,170,582	93,543,726,973
자 본 총 계	135,585,477,169	128,300,016,309
자본과 부채총계	146,799,061,976	140,027,594,452

-손익계산서

손 익 계 산 서
제 31 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지)
제 30 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 메디아나 (단위 : 원)

과목	제 31 기	제 30 기
매출액	64,258,169,188	56,657,768,808
매출원가	42,072,839,299	39,259,562,374
매출총이익	22,185,329,889	17,398,206,434
판매비와관리비	15,906,009,106	15,716,968,571
영업이익	6,279,320,783	1,681,237,863
기타수익	1,257,010,322	5,555,611,333
기타비용	2,832,704,295	1,261,209,833
금융수익	2,494,347,989	2,617,914,978
금융원가	1,136,828,083	39,984,870
법인세차감전순이익	6,061,146,716	8,553,569,471
법인세비용	1,162,210,187	1,966,620,729
당기순이익	4,898,936,529	6,586,948,742
주당이익
기본주당순이익	265	356
희석주당순이익	265	356

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 31 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지)
제 30 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 메디아나 (단위 : 원)

과목	제 31 기	제 30 기
당기순이익	4,898,936,529	6,586,948,742
기타포괄손익	865,780,141	3,294,202,704
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
유형자산재평가이익	704,544,729	-
순확정급여부채의 재측정요소	161,235,412	(466,646,346)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	3,760,849,050
당기 총포괄손익	5,764,716,670	9,881,151,446

-자본변동표

자 본 변 동 표
제 31 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지)
제 30 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 메디아나 (단위 : 원)

과목	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	총 계
전기초 잔액	8,000,000,000	6,740,140,879	6,448,655,183	(292,565,700)	69,154,884,131	90,051,114,493
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	6,586,948,742	6,586,948,742
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(466,646,346)	-	-	(466,646,346)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	3,760,849,050	-	-	3,760,849,050
총포괄손익 총액	-	-	3,294,202,704	-	6,586,948,742	9,881,151,446
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	(9,808,174,000)	-	9,808,174,000	-
자본에 직접인식된 주주와의 거래:
유상증자	1,299,111,500	15,464,506,569	-	-	-	16,763,618,069
자기주식취득	-	-	-	(476,262,280)	-	(476,262,280)
주식보상비용	-	-	-	1,631,697,759	-	1,631,697,759
배당금지급	-	-	-	-	(399,040,675)	(399,040,675)
주주와의 거래 총액	1,299,111,500	15,464,506,569	-	1,155,435,479	(399,040,675)	17,520,012,873
전기말 잔액	9,299,111,500	22,204,647,448	2,369,849,083	882,681,305	93,543,726,973	128,300,016,309
당기초 잔액	9,299,111,500	22,204,647,448	2,369,849,083	882,681,305	93,543,726,973	128,300,016,309
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	4,898,936,529	4,898,936,529
유형자산 재평가이익	-	-	704,544,729	-	-	704,544,729
순확정급여부채 재측정요소	-	-	161,235,412	-	-	161,235,412
총포괄손익 총액	-	-	865,780,141	-	4,898,936,529	5,764,716,670
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	83,492,920	-	(83,492,920)	-
자본에 직접인식된 주주와의 거래:
자기주식 취득	-	-	-	(54,334,439)	-	(54,334,439)
주식보상비용	-	-	-	1,575,078,629	-	1,575,078,629
주주와의 거래 총액	-	-	-	1,520,744,190	-	1,520,744,190
당기말 잔액	9,299,111,500	22,204,647,448	3,319,122,144	2,403,425,495	98,359,170,582	135,585,477,169

-현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 31 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지)
제 30 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 메디아나 (단위 : 원)

구분	제 31 기	제 30 기
영업활동으로 인한 현금흐름	5,673,575,545	5,068,645,130
영업에서 창출된 현금흐름	7,695,117,947	5,158,520,806
이자의 수취	2,593,777,302	2,102,693,728
이자의 지급	(26,225,445)	(17,594,983)
법인세 부담(납부)	(4,589,094,259)	(2,174,974,421)
투자활동으로 인한 현금흐름	5,268,864,406	(40,139,975,101)
정부보조금의 수령	16,580,831	25,513,705
단기금융상품의 증가	(154,778,000,000)	(170,776,170,111)
단기금융상품의 감소	172,966,258,477	119,412,332,391
기타유동금융자산의 감소	5,000,000	-
기타비유동금융자산의 증가	(40,660,000)	(56,770,000)
기타비유동금융자산의 감소	178,576,673	47,000,000
기타비유동자산의 증가	(440,797,330)	(208,151,945)
기타비유동자산의 감소	4,771,910	-
파생상품의 정산	-	(67,820,000)
유형자산의 취득	(566,996,892)	(676,984,310)
무형자산의 취득	(41,500,000)	(118,656,000)
유형자산의 처분	227,273	35,831,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(12,034,596,536)	(36,877,240)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-	777,409
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-	12,900,000,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분부대비용	-	(620,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(393,010,447)	15,542,542,107
유상증자	-	16,763,618,069
유동성장기리스부채의 상환	(338,676,008)	(345,773,007)
자기주식 취득	(54,334,439)	(476,262,280)
배당금의 지급	-	(399,040,675)
현금및현금성자산의 순증감	10,549,429,504	(19,528,787,864)
기초 현금및현금성자산	15,986,380,818	34,899,378,434
현금및현금성자산의 환율변동효과	(128,720,359)	615,790,248
기말 재무상태표상 현금및현금성자산	26,407,089,963	15,986,380,818

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 31 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지)
(처분예정일 : 2026년 3월 24일)
제 30 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지)
(처분확정일 : 2025년 3월 24일)
주식회사 메디아나 (단위 : 원)

과 목	제 31 기	제 30 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	97,857,606,203	93,042,162,594
전기이월미처분이익잉여금	93,042,162,594	76,647,039,852
당기순이익	4,898,936,529	6,586,948,742
대체	(83,492,920)	9,808,174,000
II. 임의적립금등의 이입액	-	-
III. 이익잉여금처분액	-	-
이익준비금	-	-
배당금	-	-
IV. 차기이월미처분이익잉여금	97,857,606,203	93,042,162,594

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조(이사의 임기 및 보선) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제 32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ③ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	제34조 (이사의 임기 및 보선)① 이사의 임기는 3년으로 하되, 주주총회 결의로 그보다 단기로 정할 수 있다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② 좌동③ 좌동	임원 임기 관련조문 정비
제37조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제37조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수 한도액은 연간 30억원으로 하며, 이를 변경하고자 하는 경우에는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 개별이사의 보수는 그 한도 범위 내에서 이사회 결의로 정한다. ② 좌동	상법 제 388조(이사의 보수)에 따른 보수 한도 명문화
-	부칙이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.	시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
곽민철	1975.01.10	사내이사	해당없음	관계없음	이사회
유병탁	1974.04.01	사내이사	해당없음	관계없음	이사회
김재호	1975.11.25	사내이사	해당없음	관계없음	이사회
총 (3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
곽민철	현)메디아나 대표이사	2024.01~현재	現. (주)메디아나 대표이사	해당없음
2014.03~현재	現. (주)셀바스AI 대표이사
2017.03~현재	前. (주)셀바스헬스케어 사내이사
1997.05~2019.12	前. (주)폴라리스오피스(舊.인프라웨어) 대표이사(창업자)
유병탁	현)셀바스헬스케어 대표이사	2024.01~현재	現. (주)메디아나 사내이사	해당없음
2014.09~현재	現. (주)셀바스헬스케어 대표이사
2005.12~2014.09	前. (주)폴라리스오피스(舊.인프라웨어) 경영지원실장
김재호	현)셀바스헬스케어경영지원실장	2024.01~현재	現. (주)메디아나 사내이사	해당없음
2019.08~현재	現. (주)셀바스헬스케어 경영지원실장
2000.04~2020.03	前. (주)폴라리스오피스(舊.인프라웨어) 경영지원실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
곽민철	해당없음	해당없음	해당없음
유병탁	해당없음	해당없음	해당없음
김재호	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 곽민철

후보자는 현재 (주)메디아나의 대표이사로서 약 27여년 간 (주)셀바스에이아이를 포함한 여러 회사의 대표이사를 역임하며 경영인으로서의 자질을 검증받았습니다. 후보자는 (주)셀바스에이아이의 AI 기술력과 당사의 HW 기술을 융합하여 사업적 시너지를 창출할 수 있는 적임자로 판단되어 추천되었습니다.

- 사내이사 후보자 유병탁

후보자는 현재 (주)셀바스헬스케어의 대표이사 및 (주)메디아나의 사내이사로 재직중이며, 과거 공인회계사로서의 경력을 바탕으로 전문성을 펼치며 당사의 사내이사로서 중요한 경영 의사결정에 있어 합리적인 의견 제시가 가능할 것이라 판단되어 추천되었습니다.

- 사내이사 후보자 김재호

후보자는 (주)셀바스헬스케어의 재무담당 이사 및 (주)메디아나의 사내이사로 재직중이며, 재무적 리스크 관리와 내부회계관리제도 분야에 다양한 경력과 경험을 바탕으로 당사 사내이사로서의 역할을 수행할 수 있을 것이라 판단되어 추천되었습니다.

확인서 확인서_곽민철.jpg 확인서_곽민철 확인서_유병탁.jpg 확인서_유병탁 확인서_김재호.jpg 확인서_김재호

※ 기타 참고사항

- 해당 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 2 )
실제 지급된 보수총액	6.6억
최고한도액	20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 임원 보수 규정 일부 개정의 건

가. 의안 제목

-임원 보수 규정 일부 개정의 건

나. 의안의 요지

임원 보수 규정 상 임원의 범위 명확화 및 임원별 보수 결정 관련 조문 정비하고자 합니다.

개정 전	개정 후	개정 목적
제 2 조【임원의 범위】① 이 규정에 있어 임원이란 주주 총회에서 선임된 이사 및 감사역을 말한다.② 임원 대우의 상담역·고문·촉탁 등에 대해서는 이 규정을 준용하는 것으로 한다.	제 2 조【임원의 범위】① 이 규정에 있어 임원이란 등기이사, 비등기 이사 등 회사의 보수를 받는 임원을 의미한다.② 좌동	임원의 범위 명확화
제 3 조【보수의 결정】① 임원의 보수 총액은 보수위원회의 심의를 거쳐 주주총회의 승인에 의해 결정한다. 그 배분은 보수위원회에서 결정하는 것으로 한다.② 감사의 보수 총액은 주주 총회의 승인에 의해 결정한다.	제 3 조【보수의 결정】① 각 임원의 보수의 결정은 다음과 같이 한다. 1. 등기이사: 상법상 등기한 임원의 보수는 정관 또는 주주총회의 결의로 임원보수한도를 따르고, 이를 이사회 결의로 이사별 연간 보수액을 결정하여 지급한다. 2. 비등기이사: 상법상 등기이사가 아닌 비등기이사의 보수는 대표이사 승인으로 결정한 보수액을 지급한다. 3. 임원 대우: 임원 대우의 보수는 대표이사가 승인한 보수액을 매월 지급한다.② 삭제	임원별 보수 결정 관련 조문 정비
제 5 조【계산 기간】① 보수의 계산 기간은 전월 16일부터 당월 15일까지로 한다. (개정2018.01.26)② 임원이 해당 월의 도중에 퇴임하는 경우에는 일할계산하여 지급한다.	제 5 조【계산 기간】① 좌동② 임원이 월 중간에 퇴임하는 경우, 퇴임 해당 월의 급여는 실제 근무일수에 따라 일할 계산하여 지급한다.	조문 정비
제 6 조【비상근 임원의 보수】비상근 임원의 보수는 해당 임원의 공헌도 및 사회적 지위 등을 감안해 보수위원회에서 결정한다.	제6조【비상근임원의보수】삭제	제3조(보수의 결정) 조항으로 통합
제 7 조【보수의 변경】① 상근 임원이 승격 또는 격하되었을 경우의 보수는 그 임원 수당에 상당한 금액 분을 증액 또는 감액해서 보수위원회에서 결정한다.② 상근 임원이 비상근 임원이 되었을 때는 제6조의 규정에 근거하여 새롭게 보수액을 결정한다.	제5조【보수의변경】삭제	제3조(보수의 결정) 조항으로 통합
제 8 조【임원퇴직금】임원이 퇴임할 때는 따로 정하는 임원 퇴직금의 지급에 관한 규정에 근거하여 지급한다.	제 6 조【퇴직금】임원 퇴임 시, 퇴직급여는 임원 퇴직금 지급 규정에 근거하여 지급한다.	조문 정비
제 9 조【임원 보수의 지급 한도】① 각 임원의 기본급은 직전 사업연도 기본급의 130%를 초과할 수 없다.② 임원의 성과급은 전년대비 영업이익 증가액의 50%와 결산 당기순이익의 15% 중 큰 금액의 범위 내에서 회사의 경영사정, 직위 및 기본급의 액수 등을 종합적으로 고려하여 보수위원회에서 정한다.③ 한 개인의 성과급은 전체 임원 성과급 지급액의 50%를 초과할 수 없다.④ 등기임원에 대한 지급(기본급 및 성과급을 포함한다)은 주주총회의 승인을 득한 범위를 초과하지 못한다.⑤ 임원에 대한 성과급은 회사의 영업 이익이 (-)인 경우 등 회사의 경영이 객관적으로 어려운 경우에는 지급하지 못한다.	제 7 조【상여금】① 삭제② 삭제③ 삭제④ 삭제⑤ 삭제임원의 성과급은 경영목표, 경영실적, 차년도 사업계획, 대외 환경 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.	본 규정 제3조(보수의 결정)에 포함된 보수 한도액으로 갈음하며, 성과급 조항으로 개정
-	제 8 조【복지제도】임원의 통신비, 대외활동비, 차량 지원, 교육비 지원 등 복지제도 사항은 대표이사의 승인으로 결정한다.	조문 정비
-	부 칙 이 규정은 2026년 3월 24일부터 시행한다.	시행일 추가

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건가. 의안 제목

-임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 지급사유 명확화 및 퇴직연금 제도 관련 조문 정비하고자 합니다.

개정 전	개정 후	개정 목적
제 2 조【적용범위】① 이 규정은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 1년이상 근속한 상근임원에 대하여 적용한다.② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하여 본 규정의 적용을 받지 아니 한다.	제 2 조【적용범위】① 이 규정에서 임원이라 함은 등기부 상에 등재되어 있는 등기이사, 비등기이사인 자를 말한다. 1년 이상 근속한 상근임원에 대하여 적용한다.② 좌동	조문 정비
제 3 조【주관부서】임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 본사 인사부로 한다.	제 3 조【주관부서】임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 본사 인사담당부서로 한다.	조문 정비
제 4 조【지급사유】임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 현실적인 퇴직으로 보아 퇴직금을 지급한다. 다만, 임기 만료 후 구성원으로 계속 근무하기를 희망하는 경우에는 제외한다. 1.임기만료퇴임 2.사임 3.재임중사망 4.기타이에준하는사유로면직할경우	제 4 조【지급사유】① 임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 실제 퇴직하는 때에 지급한다. 1. 임기 만료로 인한 퇴임 2. 자진 사임 3. 재임 중 사망 4. 기타 이에 준하는 사유로 해임 또는 면직되는 경우 ② 임원에 대한 퇴직금은 선임일(또는 변경된 퇴직연금 시행일)로부터 기산하며, 본 규정 제5조에 따른 퇴직금을 매년 확정기여형(DC) 퇴직연금 제도를 통해 납입한다. 단, 본 규정 시행일 기준 DC형 제도 도입 전까지는 확정급여형(DB) 퇴직연금으로 적립한다.	지급사유 명확화 및 퇴직연금 제도 관련 조문 정비
제 5 조【퇴직금의 산정】① 임원의 퇴직금 산정은 (퇴직직전 1년간의 총급여액 x 1/12 x 근속년수 x 지급배율) 로 한다. ② 지급배율은 다음과 같다. 직 위 지급배율 대표이사 300% 임 원 150%	제 5 조【퇴직금의 산정】① 임원이 퇴직연금에 가입한 경우, 회사는 본 규정에서 정하는 바에 따른 부담금을 납부한다. 본 항의 부담금은 해당 임원이 매년 계약하는 연봉의 1/12로한다. ② 직책별 퇴직금 산정배율은 다음과 같다. 직책 변동 시 해당 기간에 대하여 각각 적용한다. 1. 이사회 의장 300% 2. 대표이사 200% 3. 등기 임원 150% 4. 미등기 임원 100%	조문 정비
제 8 조【퇴임월의 급여】퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.	제 8 조【퇴임월의 급여】임원이 월 중간에 퇴임하는 경우, 퇴임 해당 월의 급여는 실제 근무일수에 따라 일할 계산하여 지급한다.	임원보수규정 개정안과 동일 기준으로 조문 정비
	제 9 조【계열사 승계】 ①임원이다른계열사로전출할경우전출시점까지제5조에서정한바에따라계산된퇴직금은당해임원이정산을청구하지않는한전출하는계열회사에승계시키기로한다. ②다른계열사의임원이당사로전입할경우당해임원의정산되지않은퇴직금상당액은당사가승계하기로한다. ③임원이다른계열사로전출할경우당해임원은전출시점까지재임한기간동안산정된퇴직금의정산및지급을청구할수있다.	계열사 간 임원 전출 고려한 조항 신설
-	부 칙이 규정은 2026년 3월 24일부터 시행한다.	시행일 추가

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
윤승현	미등기임원	사장	보통주식	50,000
총(1)명			보통주식	총(50,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	자사주 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주식 50,000주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격: 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)행사기간 : 2028.12.11 ~ 2033.12.11	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권을 부여 받은 자는 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 8년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주주총회 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
18,598,223	발행주식총수의 100분의15 이내	보통주식	2,789,733	2,732,059

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025.02.03	2명	보통주식	23,000주	-	-	23,000주
2024년	2024.01.08	2명	보통주식	34,674주	-	-	34,674주
2023년	-	-	-	-	-	-	-
계		총(4)명		총(57,674)주	총(0)주	총(0)주	총(57,674)주

※ 기타 참고사항

- 해당없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 11일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.(3) 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지(http://www.mediana.co.kr) 메디아나 → News & Notices 에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 소 집통지서 관련 안내 당사는 상법 제542조의4 (주주총회 소집공고)에 의거 1%초과 주주에게 소집통지서를 자체 발송드리며, 1% 미만 주주분들에게는 주주총회소집공고로 갈음 합니다. 따라서 소집통지서 및 참석장은 발송드리지 않사오니, 참석하는 주주분들께서는 신분증을 지참 하시어 본인의 주식수를 확인받을 실수 있으심을 안내드립니다. ■ 전자투표에 관한 사항 안내 우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 전자투표 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 - 2026년 3월 13일 9시 ~ 2026년 3월23일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 주주총회 집중일 개최 관련 사항 해당사항이 없습니다.