MEDIANA Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

메디아나/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10시 00분
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 (주)메디아나 창조관 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 제31기 정기주주 총회 일정 보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리자의 운영실태보고 5) 내부회계관리제도 운영실태 평가결과보고 6) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 곽민철 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 유병탁 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 김재호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 보수 규정 개정의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건 제7호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽민철	1975-01	3	재선임	한국외국어대학교 응용전산 석사 現, ㈜셀바스AI 대표이사
유병탁	1974-04	3	재선임	고려대학교 경영학 학사 現, ㈜셀바스헬스케어 대표이사
김재호	1975-11	2	재선임	인덕대학교 전기공학 現, ㈜셀바스헬스케어 경영지원실장