MEDIANA Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 22, 2021

메디아나/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 10시 00분
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 (주)메디아나 창조관 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   ①감사보고   ②영업보고   ③내부회계관리자의 운영실태보고   ④외부감사인 선임 보고 나. 부의안건   ①제1호 의안   제 26기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ※현금배당(예정) : 보통주 1주당 50원(자기주식 64,123주 제외)   ②제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김종익 선임의 건)   ③제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 강동원 선임의 건)   ④제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)   ⑤제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   ⑥제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2.상기 안건 제2호 감사 선임의 건은 전기 임시주주총회에 상정한 안건이었으나 부결되어 재상정하는 사항입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강동원	1973-07	3	신규선임	現) 메디아나 연구소/공장/영업부 총괄 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종익	1971-05	3	재선임	비상근	現) 세무법인 한솔