MEDIANA Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 28, 2020

메디아나/주주총회소집결의/(2020.04.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-09
시간	오전 10시 00분
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 (주)메디아나 창조관 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 의결사항:  ①제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적 추가)  ②제2호 의안 : 감사 선임의 건   2-1. 감사 김종익 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-04-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종익	1971-05	3	재선임	비상근	現) 세무법인 한솔

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	12. 기타 직물제품 제조업 13. 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-