MEDIANA Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

메디아나/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 메디아나 창조관 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  ①감사보고  ②영업보고 2. 부의안건  ①제1호 의안  제 24기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ②제2호 의안 : 감사 선임의 건  2-1호 의안 : 감사 김종익 선임의 건  ③제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)  ④제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  ⑤제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종익	1971-05	3	재선임	비상근	現) 세무법인 한솔

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 진단 및 치료를 목적으로 하는 바이오 의약품,의료기기,개발,제조,판매 11. 인터넷 및 모바일을 활용한 전자상거래 및 의료정보 관련 사업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-