MDS — Board/Management Information 2022

Jun 17, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2427 三商電　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/17	發言時間	15:40:30
發言人	陳文祝	發言人職稱	執行副總	發言人電話	2722-5333
主旨	公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/17
說明	1.發生變動日期:111/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成 獨立董事：沈尚弘 獨立董事：林明昇 監 察 人：趙元旗 監 察 人：楊麗雲 監 察 人：王志華 4.舊任者簡歷: 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中，三商電腦(股)公司董事長兼總經理 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立，三商投資控股(股)公司董事長 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝，三商電腦(股)公司執行副總 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平，三商電腦(股)公司業務總經理 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成，三商電腦(股)公司業務總經理 獨立董事：沈尚弘，大亞電線電纜(股)公司董事長 獨立董事：林明昇，國產建材實業(股)公司董事兼副總裁 監 察 人：趙元旗，漢誠財務管理(股)公司董事長 監 察 人：楊麗雲，三商行(股)公司董事 監 察 人：王志華，三商投資控股(股)公司副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成 獨立董事：沈尚弘 獨立董事：林明昇 獨立董事：劉水恩 獨立董事：陳冠百 6.新任者簡歷: 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中，三商電腦(股)公司董事長兼總經理 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立，三商投資控股(股)公司董事長 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝，三商電腦(股)公司執行副總 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平，三商電腦(股)公司業務總經理 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成，三商電腦(股)公司業務總經理 獨立董事：沈尚弘，大亞電線電纜(股)公司董事長 獨立董事：林明昇，國產建材實業(股)公司董事長 獨立董事：劉水恩，勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事：陳冠百，百川國際投資(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中：98,504,890股 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立：98,504,890股 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝：98,504,890股 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平：98,504,890股 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成：98,504,890股 獨立董事：沈尚弘： 0股 獨立董事：林明昇： 0股 獨立董事：劉水恩： 0股 獨立董事：陳冠百： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18 ~ 111/06/17 11.新任生效日期:111/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項: 本屆任期自111/06/17至114/06/16日止，任期三年。

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