MDS — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

mds

106047

三商電腦股份有限公司 股務代理人 上市代號：2427

宏達證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓

郵等專用信箱：台北郵政第96-877號信箱

股務代理專線：(02)2326-8818 開址：http://www.honsec.com.tw

股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第2154號

國內郵簡

（未書寫正確範遺區號者，應按原函交付範圍）

股東 台啓

本公司股東股利發放電子通知，已委託葉保枝算所辦理電子化通知。

請股東多加利用葉保枝算所或下單券商APP搜尋「股東必服務」平台申請。

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、選照號碼、電話、住址等所繳個人資料及葉保帳號、銀行帳號、股數等財務排放資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

115 2427

| 115 三商電腦股份有限公司
115 股東常會
出席要到下 | 委託書 | 一二 | 委託人(股東) | 編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 一、該委託
君（須由委託人親自填寫，
不得以蓋章方式代替）為本股東代理人。出席本公司115年
6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未行選者，視為對各該議案表示承認或警戒。
1.承認114年度營業報告書及附冊報表案。
(1)□承認115□是對115□是對
2.承認114年度盈餘分派案。
(1)□承認115□是對115□是對
3.修訂本公司「公司章程」案。
(1)□警戒115□是對115□是對
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(1)□警戒115□是對115□是對
5.締遞關立董事一席案。
6.解除董事及具代表人授業禁止之限制案。
(1)□警戒115□是對115□是對
二、本股東未於前項□內行違授權範圍或同時行選者，視為全權委託，但股務代理機構將作受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議精神事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席茶利卡）寄交代理人收款，如因故改跑開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此致
三商電腦股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 辦理股東常會
請先拆閱
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請 | 股東戶號
持有股數
姓名及名稱 | 茶名或蓋章
股票
股票
股票
股票
股票
股票
股票
股票
股票
股票
股票
股票
股票
股票
股票
股票
股票
股 |

徵求場所及：

人員簽章處

三商電腦股份有限公司115年現金股利匯撥同意書

股東戶號
股東戶名
原登記或葉
保提供帳號				(帳號正確者免寄回)
股東	銀行代號		銀行名稱		帳號（含分行代號、科目、帳號、檢號）
	郵局	700	局號
說明事項												簽名或蓋章
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並
簽名或蓋章後於115年6月9日前寄回。
二、原登記或葉保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。
三、匯款帳號將依貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯
款之依據。未填帳號回函之股東，其時將以配為基準
日當時葉保公司所提供之正帳戶（最新莫動基本資料）
帳號為匯款之依據。
四、匯費或郵費由貴股東現金股利申加除。
五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放
日前另行通知領取現金。

指派書

蘇指派

君

擔任本公司之法人代表，出席貴公司民國
一一五年六月九日股東常會，依法行使一切
股東權利。

此致

三商電腦股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 115 年 月 日

P02

---

開會通知書

一、簽訂於115年6月9日上午九時整，假谷北市信義區信義路五段150巷2號R0樓召開115年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，具備簡化抉：

（一）報告事項：1.114年度營業狀況報告。2.審計委員會審查114年度決算表情報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞合法信任報告。

4.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

（二）承認事項：1.承認114年度營業報告書及附冊報表案。2.承認114年度盈餘分派案。

（三）討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（四）選舉事項：補選國土董事一席案。

（五）其他事項：1.解除董事及其代表人提業禁止之限制案。

（六）取締動議。

二、本公司114年度盈餘分派現金案，經董事會決議拋訂如右：

（一）拋配發現金股利壽股0.7元，現金股利按分配比例計算至九為止，元以下發去，分配未滿一元之時需款合計數。轉入本公司親工換利委員會。

（二）如剔獲本公司已發行且流通且作股數有所變動時，尚需配合變更股東配息率者，拋請股東會授權董事會全權處理之。

（三）現金股利元配息基準日及配發現金股利元相關事宜，俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定之。

本次股東會提名之股權人名單及帶經營等相關資料如下：

股權人名單：國土董事一席，新修為。

股權人帶經營等相關資料請詳公開資訊說明以「網址：https://neopsplus.twse.com.tw」，請點選【重大訊息/公告→公告查詢→請輸入公司代號：2427→公告種類請點選「接股權人提名制選作董股事相關公告(上市號及新號公司)」→請點選「三商電腦股權人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。

四、本次股東會若有公司決算172條規定之首案事由，其主要內容，請於公開資訊說明以【網址：https://neopsplus.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或商稱及年度】查詢股東會各項議案參考資料。

五、依公司決算165條規定自115年4月11日起至115年6月9日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊說明以公告外，特品專家，並限附股東常會出席簽訂不及委託書各函份，至希查照讀冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡簽折臺寄回，並請於開會五日前（115年6月1日）寄送本公司股務代理人宏達證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即且出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東代理人通知，以恣出席股東常會。親自出席者（親和董事（簽名或簽章）視其會場出席。

七、股東、微求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以填核對。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月10日至115年6月6日止，請逕登入臺電集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

九、若有微求人資料，本公司將於115年5月8日製作微求人微求資料彙總表情銷簽於證基會網站，按資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

十、本次股東常會委託貴統計驗證機構為宏達證券股份有限公司股務代理部。

十一、繳請 查照辦理為前。

此 經

貴股東

三商電腦股份有限公司董事會

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與與支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、微求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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