MDS — AGM Information 2021

Aug 3, 2021

三商電腦股份有限公司

一一○年股東常會各項議案參考資料

時間：一一○年六月十日 ( 星期四 ) 上午 9 時整

地點：桃園市龜山區民生北路一段 164 號 ( 本公司桃園廠 )

主席：陳董事長翔中

一﹑宣佈開會

二﹑主席致詞

三﹑報告事項

一 ( ) 、一○九年度營業狀況報告，報請 公鑒。

( 二 ) 、監察人審查一○九年度決算表冊報告，報請 公鑒。

( 三 ) 、一○九年度員工及董監事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。 ( 四 ) 、一○九年度背書保證辦理情形報告，報請 公鑒。

四﹑承認事項

一 ( ) 、承認一○九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

( 二 ) 、承認一○九年度盈餘分派案，敬請 承認。

五﹑討論事項

一 ( ) 、討論配息案 ( 股東提案 ) ，提請 核議。

( 二 ) 、討論分派現金股利每股 0.4 元案 ( 股東提案 ) ，提請 核議。 ( 三 ) 、修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

六﹑臨時動議

七﹑散會

【報告事項】

第一案

案由：一○九年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說明：本公司一○九年度營業報告書，請參閱議事手冊第 9-12 頁【附件一】。

第二案

案由：監察人審查一○九年度決算表冊報告，報請 公鑒。 說明：一○九年度監察人審查報告書，請參閱議事手冊第 13 頁【附件二】。

第三案

案由：一○九年度員工及董監事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

• 說明：一、本公司依據會計師查核後之一○九年度獲利數，提列員工酬勞 4.1% 計新 台幣 6,310,000 元及董監事酬勞 1.9% 計新台幣 2,930,000 元，均以現金方 式發放。

• 二、上述分派之員工酬勞及董監事酬勞，業經本公司一一○年三月十九日董 事會決議通過。

第四案

案由：一○九年度背書保證辦理情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司因進出口貨物需要辦理關稅背書保證，由本公司背書保證經銀行出具保 證函予海關方式辦理，截至 109 年 12 月 31 日止背書保證總金額為新台幣 8,000 仟 元，明細如下表：

元，明細如下表：	元，明細如下表：	元，明細如下表：	元，明細如下表：	元，明細如下表：	元，明細如下表：	元，明細如下表：	元，明細如下表：	元，明細如下表：	元，明細如下表：
單位：新台幣仟元
背書保證 者公司 名稱	被背書保證對象		對單一企業 背書保證 限額 (註1)	本期最高 背書保證 餘額	期末背書 保證餘額	實際動 支金額	以財產 擔保之 背書保 證金額	累計背書 保證金額 佔最近期 財報比率	背書保證 最高限額 （註2）
	公司名稱	關係
本公司	三商電腦 (股)公司	-	444,038	8,000	8,000	8,000	-	0.36%	1,110,094

註 1 ：本公司對單一企業之背書保證限額以不超過本公司財務報表淨值之百分之二十為限。 註 2 ：本公司背書保證之總額以不超過本公司財務報表淨值之百分之五十為限。

【承認事項】

第一案 董事會 提

案由：承認一○九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說明：一、本公司一○九年度營業報告書及財務報表，業經本公司一一○年三月十 九日董事會決議通過，上述財務報表並經立本台灣聯合會計師事務所張 書成會計師及許坤錫會計師查核竣事並出具查核報告在案，併同一○九 年度營業報告書已送請全體監察人審查竣事，出具書面監察人審查報告 書在案。

• 二、一○九年度營業報告書，請參閱議事手冊第 9-12 頁【附件一】。

• 三、一○九年度合併財務報表暨個體財務報表，請參閱議事手冊第 14-29 頁 【附件三】。

決議：

第二案 董事會 提 案由：承認一○九年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說明：一、本公司一○九年度盈餘分派案，業經本公司一一○年三月十九日董事會決 議通過，並送請監察人審查完竣。

• 二、一○九年度盈餘分派表，請參閱議事手冊第 30 頁【附件四】。

決議：

【討論事項】

第一案 股東提案

案由：討論配息案，提請 核議。

• 說明：股東戶號 67251 號林昆宗股東，建議本公司重新討論配息案。股東提案內容全文 如下 : 公司貴為金融科技一員，大半獲利來自金融產業，綜觀現今各大金控獲利 不但增加，分配股利狀況也優於預期，貴公司不增反減，導致長期投資股東喪失 信心，股價低迷不振，建議公司重新討論配息一案，重振股價士氣。

決議：

第二案 股東提案

案由：討論分派現金股利每股 0.4 元案，提請 核議。

• 說明：股東戶號 65543 號龔貞蓁股東，建議本公司增加每股股利至 0.4 元。股東提案內 容全文如下 : 連續三年獲利穩定 eps 達 0.63 元，毛利營利淨利皆成長，股利卻逐年 、

• 衰退，由 0.4 0.35 降至 0.3 元，對於長期投資股東實在無從交代，建議增加股利 至 0.4 元，對廣大股東負責。

決議：

第三案 董事會 提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

• 說明：一、為配合公司實務作業需求，擬修訂本公司「公司章程」第十六條，董事席次 由七人，調整為七人至九人。

• 二、「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊第 31 頁【附件五】。

決議：

【臨時動議】

【散會】

三商電腦股份有限公司 公司章程修正條文對照表

	修正條文	現行條文	修正說明
	第 十六 條： 本公司設董事七人至九人、監 察人三人，採候選人提名制 度，由股東會就候選人名單中 選任之，任期三年，連選得連 任。 前項董事名額中，獨立董事人 數不得少於二人，且不得少於 董事席次五分之一。有關獨立 董事之專業資格、持股、兼職 限制、獨立性之認定、提名與 選任方式及其他應遵行事項， 依證券主管機關相關法令辦 理。	第 十六 條： 本公司設董事七人、監察人三 人，採候選人提名制度，由股 東會就有行為能力之人選任 之，任期三年，連選得連任。 前項董事名額中，獨立董事人 數不得少於二人，且不得少於 董事席次五分之一。有關獨立 董事之專業資格、持股、兼職 限制、獨立性之認定、提名與 選任方式及其他應遵行事項， 依證券主管機關相關法令辦 理。	一.因應公司需求，增 加董事席次。 二.配合公司法192-1 條，酌作文字修 正。
	第 廿九 條： 本章程訂立於中華民國六十五 年十一月十七日。第一次修訂 於中華民國六十七年元月四 日。…….。第三十次修訂於中 華民國一○四年六月九日。第 三十一次修訂於中華民國一○ 五年六月七日。第三十二次修 訂於中華民國一○六年六月十 三日。第三十三次修訂於中華 民國一○七年六月十二日。第 三十四次修訂於中華民國一○ 八年六月十八日。第三十五次 修訂於中華民國一一○年六 月十日。	第 廿九 條： 本章程訂立於中華民國六十五 年十一月十七日。第一次修訂 於中華民國六十七年元月四 日。…….。第三十次修訂於中 華民國一○四年六月九日。第 三十一次修訂於中華民國一○ 五年六月七日。第三十二次修 訂於中華民國一○六年六月十 三日。第三十三次修訂於中華 民國一○七年六月十二日。第 三十四次修訂於中華民國一○ 八年六月十八日。	增列第三十五次修訂 日期