mBank S.A. — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

Uchwała nr 1 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku, w tym sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A., za rok 2018

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku, obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała nr 2 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2018

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2018 zawierające:

• a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 317 485 tys. zł,
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 388 080 tys. zł,
• c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 137 649 170 tys. zł,
• d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 887 482 tys. zł,
• e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 826 100 tys. zł,
• f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała nr 3 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie podziału zysku netto za rok 2018

Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwala się, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2018 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.317.484.333,94 złotych zostanie przeznaczony:

• 1. w kwocie 248.157.618,16 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,
• 1. w kwocie 1.069.326.715,78 zł na kapitał zapasowy Banku.

§ 2

Uchwała nr 4 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 5 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 6 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 7 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Persowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 8 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 9 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Frankowi Bock, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 10 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andreasowi Böger, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 11 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt

w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

• 1. W związku z rezygnacją z dniem 23 września 2018 r. przez Pana Thorstena Kanzler z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 24 września 2018 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Gurjinder Singh Johal na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 24 września 2018 r.
• 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Gurjinder Singh Johal posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązków.

§ 2

Uchwała nr 12 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 13 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 14 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 23 września 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała nr 15 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 16 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Stephanowi Engels, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 17 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 18 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcusowi Chromik, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 19 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ralphowi Michaelowi Mandel, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 20 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 21 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Bieske, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 22 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Godlewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 23 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Fiszerowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała nr 24 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Gurjinder Singh Johal, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 24 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała nr 25 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2018

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2018 zawierające:

• a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 316 369 tys. zł,
• b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 425 735 tys. zł,
• c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 145 750 119 tys. zł,
• d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 924 524 tys. zł,
• e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 785 713 tys. zł,
• f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. e) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1. W §22 ust. 1 dodaje się literę a) w następującym brzmieniu oraz zmienia oznaczenia dotychczasowych liter a) do l) na a) do m):

"a) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku,"

2. W § 22 ust. 1 dodaje się literę n) w następującym brzmieniu:

"n) zatwierdzanie zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz kierującego Departamentem Compliance."

3. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 1) poprzez zastąpienie brzmienia litery c) nowym brzmieniem oraz dodanie liter d) - f) w następującym brzmieniu:

"c) rekomendowanie kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem kryteriów odpowiedniości Zarządu i Rady Nadzorczej jako całości i poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyznaczonych w Polityce Odpowiedniości mBanku oraz z uwzględnieniem różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku,

d) określanie zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji,

e) dokonywanie okresowej oceny struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zmian w tym zakresie,

f) dokonywanie okresowej oceny wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości i poszczególnych członków Zarządu oraz informowanie Zarządu o wynikach tej oceny."

4. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 2 litera c) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"c) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, czynności rewizji finansowej,"

5. Zmienia się § 31a ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"4. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance sporządzają okresowe raporty ze swojej działalności dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej."

6. Zmienia się § 31a ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"5. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określa odpowiednie Zarządzenie Prezesa Zarządu, wprowadzone w oparciu o uchwałę Zarządu i Rady Nadzorczej."

7. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"§ 34

Kapitał zakładowy wynosi 169.347.928 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) złotych i dzieli się na 42.336.982 (czterdzieści dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje imienne i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda."

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem wpisu zmiany Statutu Banku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 27 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie stanowiska akcjonariuszy mBanku S.A. w kwestii oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w mBanku S.A.

Na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych Uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Uwzględniając raport z oceny funkcjonowania w mBanku S.A. polityki wynagradzania w roku 2018 przedstawiony przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, że polityka wynagradzania członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w mBanku S.A. sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała nr 28 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie przyjęcia "Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A."

Na podstawie "Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje" z dnia 21 marca 2018 r. oraz na podstawie § 57 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. akceptuje treść "Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.", w brzmieniu ogłoszonym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Uchwała nr 29 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I "Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.", w związku z brzmieniem "Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje" z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Maciej Leśny, Przewodniczący Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała nr 30 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I "Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.", w związku z brzmieniem "Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje" z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Andre Carls, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała nr 31 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I "Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.", w związku z brzmieniem "Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje" z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pani Teresa Mokrysz, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała nr 32 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I "Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.", w związku z brzmieniem "Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje" z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Stephan Engels, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała nr 33 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I "Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.", w związku z brzmieniem "Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje" z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała nr 34 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I "Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.", w związku z brzmieniem "Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje" z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Marcus Chromik, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała nr 35 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I "Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.", w związku z brzmieniem "Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje" z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Ralph Michael Mandel, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała nr 36 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I "Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.", w związku z brzmieniem "Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje" z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Jörg Hessenmüller, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała nr 37 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I "Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.", w związku z brzmieniem "Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje" z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Tomasz Bieske, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała nr 38 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I "Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.", w związku z brzmieniem "Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje" z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Mirosław Godlewski, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała nr 39 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I "Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.", w związku z brzmieniem "Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje" z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Janusz Fiszer, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała nr 40 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 28 marca 2019 r. Projekt

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I "Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.", w związku z brzmieniem "Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje" z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Gurjinder Singh Johal, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2