Maxscend Microelectronics Company Limited — Capital/Financing Update 2024

Nov 19, 2024

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-067

江苏卓胜微电子股份有限公司

关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用完毕 及注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度向特定对象发 行股票募集资金已使用完毕，对应募集资金专项账户已办理完成注销手续，现将 有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3601号《关于同意江苏卓胜微电 子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币 普通股（A股）股票5,311,544股，每股发行价格为565.85元，募集资金总额 300,553.72万元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币3,506.28万元，实际募 集资金净额为人民币297,047.44万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）于2021年1月25日审验并出具信会师报字[2021]第ZA10068号《验资 报告》确认。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储 制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的 监督等进行了规定。

公司于 2021 年 2 月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与江苏银 行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三

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方监管协议》。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用 途。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集 资金三方监管协议的公告》（公告编号 2021-013）。

截至募集资金专户注销日，募集资金具体存放情况如下：

序号	开户银行	募集资金专项账户	注销日前 账户余额 （元）	截至注销日 账户余额 （元）
1	交通银行无锡海天支行	322000622013000510867	0.00	0.00
2	江苏银行无锡科技支行	21910188000200331	0.28	0.00
3	江苏银行无锡科技支行	21910188000200249	2.11	0.00
合计			2.39	0.00

三、募集资金专项账户注销情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》募集资金存放及使用的相关规则，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元人民币且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会、股东 大会审议程序，将上述节余募集资金永久性补充流动资金。

鉴于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金已按规定用途全部使用完 毕，公司将上述募集资金专项账户的节余资金 2.39 元全部划转至公司基本户， 并于近日完成了上述募集资金专用账户的注销手续。截至本公告披露日，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用完毕，公司与保荐机构及上述募集 资金专用账户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户的证明文件。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会

2024年11月20日

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