Maxscend Microelectronics Company Limited — Capital/Financing Update 2022

Dec 7, 2022

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2022-068

江苏卓胜微电子股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销

募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年首次公开发行股 票募集资金已使用完毕，对应募集资金专用账户已办理完成注销手续，现将有关 情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]939 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，募集资金总额 88,225.00 万元。扣除发行费 用人民币 5,339.26 万元，募集资金净额为人民币 82,885.74 万元，其中计入股本 人民币 2,500.00 万元，计入资本公积（股本溢价）人民币 80,385.74 万元。募集 资金已于 2019 年 6 月 11 日到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具的信会师报字[2019]第 ZA14999 号《验资报告》确认。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储 制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的 监督等进行了规定。

公司于 2019 年 7 月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与江苏银 行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三

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方监管协议》。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用 途。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集 资金三方监管协议的公告》（公告编号 2019-006）。

截至募集资金专户注销日，募集资金具体存放情况如下：

序号	开户银行	募集资金专项账户	账户余额（元）	备注
1	江苏银行无锡科技支行	21910188000171288	34.70	已注销
2	交通银行无锡海天支行	322000622018018020310	0.00	已注销
3	交通银行无锡海天支行	322000622018018020234	0.00	已注销
合计			34.70

三、募集资金专项账户注销情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》募集资金存放及使用的相关规则，节余募集资金（包括利息收入）低于 五百万元人民币且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会、股东 大会审议程序，将上述节余募集资金永久性补充流动资金。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途全部使用完毕，公司将上 述募集资金专项账户的节余资金 34.70 元全部划转至公司的其他银行账户，并于 近日完成了上述募集资金专用账户的注销手续。截至本公告披露日，公司首次公 开发行股票募集资金使用完毕，公司与保荐机构及上述募集资金专用账户开户银 行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 2022年12月7日

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