Maxscend Microelectronics Company Limited — Board/Management Information 2022

Nov 22, 2022

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2022-065

江苏卓胜微电子股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次 会议于 2022 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2022 年 11 月 16 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席陈碧女士召 集并主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的有 关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决：

（一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2022年5月19日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分 配预案的议案》，2022年6月22日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》， 2021年年度权益分派实施方案为：以公司总股本333,590,839股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利7.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增6 股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司 《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的 相关规定，应对2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予权 益数量及价格相应调整。调整后，本次激励计划的授予价格为93.11元/股，首次 授予限制性股票数量为14.4288万股，预留部分限制性股票数量为5.1840万股。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东大 会审议通过的公司《激励计划（草案）》的内容一致。监事会认为：公司对本次 激励计划相关事项的调整符合《管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要 的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。根据公司2021年第一次临时股东 大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交 股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2020年限 制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号： 2022-066)。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票符合 有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益 的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2020年限 制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号： 2022-066)。

表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的 归属条件已经成就，同意符合归属条件的15名激励对象归属1.2614万股限制性股 票，本事项符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《公司2020年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2022-067）。 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司监事会 2022年11月22日