Maxscend Microelectronics Company Limited — AGM Information 2022

Jan 27, 2022

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2022-006

江苏卓胜微电子股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》有关规定， 经江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十二次会议审 议通过，决定于2022 年2 月16 日（星期三）下午14:30 召开2022 年第一次临时股东 大会，现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会议届次：2022 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2022 年2 月16 日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年2 月16 日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年2 月16 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权 出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2022 年2 月10 日（星期四）

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2022 年2 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8、现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路777 号A3 幢2 层会议室

二、本次会议审议事项、提案类型及表决方式说明

		备注
提案 编码
	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》	√

表决方式说明：

1、上述议案中，议案一、二、三均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权股份的 2/3 以上同意方可通过。

2、本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披 露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单 独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日披露在巨潮资讯网的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告 编号：2022-004）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份 证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证 明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》 （附件二），以便登记确认。传真在2022 年2 月15 日下午17:00 前送达公司证券投资 部。不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年2 月15 日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

• 3、登记地点及信函邮件地址：无锡市滨湖区建筑西路777 号A3 幢11 层证券投资

• 部办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系人：刘丽琼

电话：0510-85185388

传真：0510-85168517 邮政编码：214072

• 5、其他事项

• （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时

• 到会场办理登记手续。

• （2）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表 附件三：2022 年第一次临时股东大会授权委托书

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2022 年1 月27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350782 投票简称：卓胜投票

• 2、提案设置及意见表决：本次临时股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决

• 意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

• 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年2 月16 日（周三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票开始时间为2022 年2 月16 日（周三）9:15-15:00 期间的

• 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏卓胜微电子股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

出席会议的股东信息 自然人股东姓名/法人股东名称 股东住所 身份证号/企业法人统一社会信用代码 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量 受托人信息（委托出席填写） 代理人姓名 代理人有效身份证件号码 联系人信息 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址、邮编

备注：

• 1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

• 2、请使用邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表下载打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

江苏卓胜微电子股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

江苏卓胜微电子股份有限公司：

兹委托__先生/女士（证件号码：____）代表本单位（本人）

出席于2022年2月16日（星期三）召开的江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公

• 司”）2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。

• 本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

• 一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

• 受托人独立投票

• 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作

出明确指示）

		备注	同意	反对	弃权
议案
编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2022 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》	√

说明：请在对提案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都 不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。 反对或弃权理由：

二、委托人和受托人信息

委托人信息	受托人信息
委托人姓名/单位名称：	受托人姓名：
委托人股东账号：	受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人统一社会信用 代码/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
委托人（签字）： （委托人为法人的，需加盖委托人公章 并由法定代表人签字）	受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日	受托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。