MAXIMIA SA — Board/Management Information 2025

Feb 21, 2025

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ACTA DE DIRECTORIO Nº 110

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de Febrero de 2025, siendo las 10.00 horas, se reónen en la sede social de MAXIMIA S.A. (en adelante, la "Sociedad"), sita en calle Viamonie 867, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, los Stes. Directores que firman al pie de la presente. Preside la reunión, el Sr. Vicepresidente Gastón Pablo Santolaya, quien luego de constatar la existencia de quórum legal y no existiendo objeciones, declara abierto el acto, y seguidamente expresa que es pertinente comenzar a considerar el primer punto del orden del día previsto para esta reunión: 1) Subdelegación de facultades: El Sr. Vicepresidente manifiesta que mediame Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de octubre de 2024 (la "Asamblea"), los accionistas de la Sociedad han delegado en este directorio las más amplias facultades para determinar todas las condiciones de emisión de las obligaciones negociables de la Sociedad (las "Obligaciones Negociables Serie I") que no fueran expresamente determinadas por la Asamblea, incluyendo, sin limitarse: forma, monto (dentro del monto máximo autorizado por la Asamblea), época de emisión, plazo, precio, moneda de denominación, forma de colocación y condiciones de pago, su tasa de interés, su forma de amortización; designación de agentes organizadores y/o colocadores; posibilidad de que las obligaciones negociables se emitan sucesiva u alternativamente en una y/o varias clases y/o series y/o tramos, de corresponder, con una o más garantías dadas por entidades de garanta autorizadas por la CNV o que se listen o se negocien en mercados de valores autorizados por la CNV del país y/o mercados de valores del exterior; y cualquier otra modalidad que a criterio del Directorio sea procedente fijar. Asimismo, en la Asamblea se autorizó al Directorio para subdelegar en eno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades mencionadas anteriormente. En este sentido, el Directorio RESUELVE subdelegar en todos los miembros del Directorio y en Agustin Visceglie DNI 43.084.106, todas las facultades que fueran delegadas por la Asamblea en este Directorio para que (1) firmen toda la documentación que corresponda, contesten vistas, acepten modificaciones y cuanto más sea necesario para la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables Serie I, incluyendo determinar la totalidad de los términes y condiciones de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, incluyendo, sin limitación: (i) La determinación y fecha de la emisión, (ii) el plazo y las condiciones de amortización, (iii) la moneda, monto, forma y condiciones de pago y/o rescate y/o recompra y las eventuales garantías, (iv) tipo y tasa de interés, (v) características y términos y condiciones de los títulos o certificados representativos de las Obligaciones Negociables Serie I, (vi) modalidad y precio de la colocación. (vii) la facultad para solicitar, o no, la autorización de la oferta pública de las Obligaciones Negociables Serie I a la CNV y/a organismos similares del exterior, y para solicitar, o no, la

autorización de listado y/o negociación en bolsas y meteados autorizados en el país y/o el exterior. / para efectuar enalquier otro trandie y/o acuración ante la CNV y cualquier otro organismo que corresponda, en relación con las cuestiones resueltas en la presente, con las más amplias facultades, en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiem de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, (viii) la calificación de riesgo, (iz) la ley aplicable y jurisdicción aplicables, (x) la fijación del desdac de los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie I dentro de las opciones que fijo la Asamblea, y (2) celebren contratos de suscripción, contratos con el agente organizador, contratos de colocación, contrato con las entidades de garantla (incluyendo contagarantias con el alcance determinado en la Asamblea), contratos de fideteomiso, de agencia de pago, de agencia fiscal u otros, pactando ley y jurisdicción extranjera, entendiéndose que la enumeración precedente es meramente enuncializa, quedando facultados para realizar todos cuantos más actos fueran necesarios para flevar eficamente a cabo el cometido que se le encomienda.

Luego de un breve debate, los Sres. Directores aproglam por unanimidad de los presentes la moción

del Sy Vicepresidente. Siendo las horas 1200 finaliza la reunión. Sorge F. Lopes DNE:36.112313

MARTIN ARANIA PFERO B.B: Iher

SANDA GLAG DNE 24 821.449