Matas — AGM Information 2016

Jun 29, 2016

Selskabsmeddelelse 12 2016/2017

Allerød, 2016-06-29 17:32 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas A/S afholdt ordinær
generalforsamling den 29. juni 2016 kl. 16.00 i Tivoli Hotel & Congress Center.

Advokat Niels Heering var udpeget som dirigent.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015/16
taget til efterretning, årsrapporten for 2015/16 blev godkendt og der blev
meddelt decharge til direktionen og bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning
af udbytte på DKK 6,30 pr. aktie á nominelt DKK 2,50.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og formanden for
revisionskomitéen for 2016/17.

Lars Vinge Frederiksen, Lars Frederiksen, Ingrid Jonasson Blank, Christian
Mariager og Birgitte Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for
selskabet.

Generalforsamlingen vedtog at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK
2.500.000 ved annullering af 1.000.000 stk. egne aktier á DKK 2,50, hvorefter
selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 98.228.730, og at ændre selskabets
vedtægter i overensstemmelse hermed efter udløbet af fristen i selskabslovens §
192.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil
næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier for op
til 10 % af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af egne aktier ikke på
noget tidspunkt må overstige 10 % af aktiekapitalen. Købsprisen må ikke afvige
mere end 10 % fra børskursen på Nasdaq Copenhagen på købstidspunktet.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Vinge
Frederiksen som formand og Lars Frederiksen som næstformand.

Matas A/S

Lars Vinge Frederiksen

Bestyrelsesformand

For yderligere information

Aktionærer:
Presse og medier:

Søren Mølbak Henrik
Engberg Johannsen

Head of Investor Relations Informations-
og miljøchef

Tlf. 48 16 55 48 Tlf.
21 71 24 74