MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2025

Dec 26, 2025

证券代码：300195

证券简称：长荣股份

公告编号：2025-070

天津长荣科技集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

• 1.会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2025 年12 月26 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025 年12 月26 日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月26 日9:15-15:00 期间 的任意时间。

2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道30 号天津长荣科技集团 股份有限公司会议室

• 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

• 4.会议召集人：公司董事会

• 5.现场会议主持人：董事长李莉女士

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议的出席情况

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（1）股东出席情况

参会方式	参会方式	股东及股东授权委托代表人数	代表股份数量	占公司有表决权股份总数的比例
出席现场会议	股东	2	82,011,000	19.4622%
	中小股东	0	0	0.00%
网络投票	股东	142	53,067,300	12.5935%
	中小股东	136	3,653,600	0.8670%
合计	股东	144	135,078,300	32.0557%
	中小股东	136	3,653,600	0.8670%

注：截至股权登记日，公司股本总额为423,707,756 股，其中公司员工持股计划股份数

量为2,320,900 股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 421,386,856 股。

（2）公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： （一）议案表决结果

提案编码	提案名称	表决情况	表决情况	表决情况	表决情况	是否通过
		——	同意	反对	弃权
1	《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》	票数	134,577,100	479,400	21,800	通过
		占比	99.6290%	0.3549%	0.0161%

（二）中小投资者投票情况

提案编码	提案名称	表决情况	表决情况	表决情况	表决情况
		——	同意	反对	弃权
1	《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》	票数	3,152,400	479,400	21,800
		占比	86.2820%	13.1213%	0.5967%

三、律师出具的法律意见

• 1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

• 2.律师姓名：杜若英、翟玲玲

• 3.结论：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

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等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东 会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司2025 年第四次临时股东会决议》

• 2.《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2025 年第

• 四次临时股东会之法律意见书》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会 2025 年12 月26 日

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