MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Sep 17, 2025

证券代码：300195

证券简称：长荣股份

公告编号：2025-037

天津长荣科技集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

• 五次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件形式向全体董事送达。

  • 2.本次会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

• 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事随群先生、高梅

• 女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女士、杨金国先生、许文才先生以通讯表决方 式出席会议。

• 4.本次会议由董事长李莉女士主持，公司监事和部分高级管理人员等列席本

• 次会议。

• 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

• 章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于收购金昌恩驰新能源科技有限公司并增资的议案》

董事会同意公司以 0 元的价格收购金昌恩晖新能源装备有限公司持有的金 昌恩驰新能源科技有限公司 100%股权。公司将于股权转让完成后履行 1,000 万 元人民币实缴出资义务并增资 6,000 万元人民币。董事会授权公司管理层及相关 人员签署具体协议及办理工商核准登记有关事宜。具体情况详见公司于同日在巨 潮资讯网披露的《关于收购金昌恩驰新能源科技有限公司并增资的公告》（公告 编号：2025-039）。

公司监事会审议通过该议案并发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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三、备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会 2025 年 9 月 17 日

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