MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Jun 13, 2024

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2024-041

天津长荣科技集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2024 年06 月11 日以电子邮件形式发 出会议通知，于2024 年06 月13 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事 会主席蔡连成先生主持，采取现场和通讯方式召开，以现场表决和（或）电子投 票方式行使表决权，其中蔡连成先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于分配2022 年员工持股计划预留份额的议案》

监事会认为：公司2022 年员工持股计划预留份额分配事项的决策程序合法、 有效，拟定的参与对象主体资格和确定标准符合相关法律、法规、规范性文件及 本员工持股计划的规定，主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益 的情形；公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预留份额分配的情 形，亦不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财 务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。公司实施2022 年员工持股计划预 留份额的分配有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利 益与公司长远发展更紧密地结合；有利于进一步建立健全公司长效激励机制，充 分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工 的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的持续发展，我们同意公司2022 年员工持 股计划预留份额分配的相关事项。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的 《关于分配2022 年员工持股计划预留份额的公告》（公告编号：2024-042）。

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此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件及公司《 2022 年限制性股票激励 计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。具体情况详见公 司于同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公 告》（公告编号： 2024-043 ）。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议并通过了《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司按照激励计划的相关规定为 符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次拟归属限制性股票的激励对象符合 《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《天津长 荣科技集团股份有限公司章程》规定的任职资格，符合激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已经成就。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的 《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 公告》（公告编号：2024-044）。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会 2024 年06 月13 日

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