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Apr 23, 2024

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2024-026

天津长荣科技集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2024 年04 月12 日以电子邮件形式发 出会议通知，于2024 年04 月23 日上午11:00 以通讯方式召开。会议由监事会 主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表 决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》

监事会认为：公司监事会严格遵照相关法律法规和公司规章制度的规定，忠 实、勤勉地履行监督职责，并通过履职维护了公司和全体股东的利益。详见公司 于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

• 2、审议并通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能 够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。详见公司于同日在巨潮资讯网披露 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）及《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-027）。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

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3、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年的财务状况和经营成果，监事会同意上述报告。具体情况详见公司于同日在巨 潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《2023 年度审计报告》

监事会认为：《2023 年度审计报告》客观、真实地反映了公司2023 年的财 务状况和经营成果，监事会同意上述报告，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露 的《2023 年度审计报告》。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2023 年度利润分配预案符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小 股东利益的情形。我们同意此项议案。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关 于2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-030）。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效 地执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及 运行情况。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价 报告》。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议并通过了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项

说明》

监事会认为：董事会编制和审核《2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，也不

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存在以前期间发生并延续到本报告期的占用公司资金的情形。详见公司于同日在 巨潮资讯网披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来的专项说明》，监事会同意上述文件。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 8、审议并通过了《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计 准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序 合法，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于 资产价值的会计信息更加真实可靠，我们一致同意公司本次资产减值准备的计提 事项。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2023 年度计提资产减值准备 的公告》（公告编号：2024-033）。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9、审议并通过了《2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度 报告》（公告编号：2024-029）。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2024 年04 月24 日

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