MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2024

Mar 29, 2024

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-024

天津长荣科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

• 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2024 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2024 年03 月29 日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024 年03 月29 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024 年03 月29 日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：公司会议室

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7、股权登记日：2024 年03 月22 日。

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人（户），共 代表有表决权股份数额为82,184,300 股，所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数414,695,556 股的19.8180%（截至股权登记日，公司股本总额为 423,387,356 股，其中公司员工持股计划股份数量为8,691,800 股，该部分股票 全体持有人放弃表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为414,695,556 股）。其中，中小股东0 人（户），共代表有表决权股份数额为0 股，所持有表决 权股份数占公司有表决权股份总数414,695,556 股的0.00000%。

（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东13 人（户），共代表有表决权 股份数额为49,701,500 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 414,695,556 股的11.9851%。其中，中小股东9 人（户），共代表有表决权股份 数额为479,100 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数414,695,556 股的0.1155%。

（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16 人（户）， 共代表有表决权的股份数额为131,885,800 股，所持有表决权股份数占公司有表 决权股份总数414,695,556 股的31.8030%。其中，中小股东9 人（户），共代表 有表决权股份数额为479,100 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 414,695,556 股的0.1155%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等出席本次 会议。独立董事苑泽明女士由于工作原因缺席现场会议。

10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行 日常关联交易的议案》

本议案为关联交易，参会的关联股东李莉及天津名轩投资有限公司回避表决， 其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）14 人（户），共代表有 表决权股份数额为961,800 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

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414,695,556 股的0.2319%。其中，中小股东9 人（户），共代表有表决权股份数 额为479,100 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数414,695,556 股的0.1155%。

总表决情况：同意482,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的50.1975%；反对479,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 49.8025%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会所有股东所持 有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的0.0209%；反对479,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数 的99.9791%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的0.0000%。

本项议案表决结果为通过。

（二）审议并通过了《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日 常关联交易的议案》

本议案为关联交易，参会的关联股东李莉及天津名轩投资有限公司回避表决， 其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）14 人（户），共代表有 表决权股份数额为961,800 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 414,695,556 股的0.2319%。其中，中小股东9 人（户），共代表有表决权股份数 额为479,100 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数414,695,556 股的0.1155%。

总表决情况：同意482,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的50.1975%；反对479,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 49.8025%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会所有股东所持 有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的0.0209%；反对479,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数 的99.9791%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的0.0000%。

本项议案表决结果为通过。

（三）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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总表决情况：同意131,406,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.6368%；反对479,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.3632%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股 东所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的0.0209%；反对479,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数 的99.9791%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

（四）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：同意131,406,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.6368%；反对479,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.3632%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股 东所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的0.0209%；反对479,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数 的99.9791%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

• 2、律师姓名：赵晓彤、李佳颖

3、结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。

四、备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司2024 年第二次临时股东大会决议》

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• 2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2024 年第

• 二次临时股东大会之法律意见书》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2024 年03 月29 日

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