MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Jan 9, 2024

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2024-002

天津长荣科技集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2024 年01 月05 日以电子邮件形式发 出会议通知，于2024 年01 月09 日上午11:00 以通讯方式召开。会议由监事会 主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表 决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

经审议，同意公司及控股子公司根据需要分次向银行等金融机构申请总额控 制在等值 330,000 万元人民币以内的综合授信额度。本次申请综合授信符合公司 经营发展的实际需求，有利于促进公司及控股子公司业务的持续稳定发展；本议 案履行的审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

本次授信的情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行等金融机构 申请综合授信的公告》（公告编号：2024-003）。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于2024 年度对外担保额度预计的议案》

经审议，同意为合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 10.79 亿元的 担保，其中为资产负债率大于等于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 10.09 亿元 , 为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 0.70 亿元。

本次预计额度的担保对象均为公司合并报表内子公司，资信状况良好，具备 偿债能力。本次担保预计风险可控，不存在损害股东利益的情形；担保的决策程

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序合法有效，不存在损害股东利益的情况。

担保的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度对外担

保额度预计的公告》（公告编号： 2024-004 ）。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2024 年01 月10 日

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